证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-143 苏州卓兆点胶股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日召开了第一届董事会第二 十二次会议，审议通过了《关于<回购股份方案>的议案》，并于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了《回购股份方案的公告》 (公告编号：2023-139）。该回购股份方案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会 审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日(即 2023 年 11 月 10 日) 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下 1 陈晓峰 境内自然人 24,658,335.00 30.0428 2 陆永华 境内自然人 23,530,260.00 28.6684 3 苏州特瑞特云帆壹号企业 管理咨询合伙企业（有限合 ...

第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-135 苏州卓兆点胶股份有限公司 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： | 序号 | 项目名称 | 以自筹资金预先 | 拟置换金额 | | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-137 一、会议召开基本情况 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日上午 10 点 30 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 27 日 15:00—2023 年 11 月 28 日 15:00。 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第一届董事会 第二十二次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价预案的启动条件 根据公司《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内 稳定股价预案的公告》（公告编号：2023-053），公司股票在北京证券交易所上市 之日起一个月内，公司股票连续 10 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有 关规定作相应调整处理）低于本次发行价格，或自公司股票上市之日起第二个月 至三年内，若非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于 公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的专项核查 意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州卓兆 点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 卓兆点胶本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 12,320,000.00 股，发行价格为人民币 26 元/股，募集资金总额为人民币 320,320,000.00 元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 292,820,000.00 元。上述募集资金已于 2023 年 10 月 11 日全部到位，并经立信会计师 事 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-139 苏州卓兆点胶股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第一 届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<回购股份 方案>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况 及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与公司 内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 实施股权激励。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统二张监是否由具有执业许可的会计 苏州卓兆点胶股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字|2023|第 ZB11466 号 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2023]第ZB11466号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"贵公司") 编制的截止日为 2023年 11 月 13 日《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹 资金的专项说明》进行专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监 会公告(2022)15 号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》的相关规定编制 《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的专项说明》,这种责任包括设 计、执行和维护与《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的专项说明》 编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料、口头证言以及 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-136 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第十五次会议、2023 年 5 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定合格 投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》以及《苏州卓兆点胶 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司 ") 于 2023 年 11 月 13 日召 开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议,审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》,现将有关情况公 告如下: 一、募集资金情况概述 证券代码:873726 证券简称:卓兆点胶 公告编号:2023-138 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管理 委员会下发的《关于同意苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》(证监许可[2023]2201 号)，同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行股票 12, 320, 000 股 (超额配售选择权行使前 ), 每股面值 人民币１元，每股发行价格为 26 元，募集资金总额为人民币 320,320,000 元, 扣除尚未支付的 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字|2023|第 ZB11466 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统二唯鉴是否由具有执业许可的会计 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2023]第ZB11466号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"贵公司") 编制的截止日为 2023年 11 月 13 日《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹 资金的专项说明》进行专项审核。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》的相关规定 编制,是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作过程中,我们实施了 包括询问、检查有关资料与文件、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信,我们的审核工作为发表审核结论提供了合理的基础。 四 ...