苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-137 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日上午 10 点 30 分。 3. 本公司聘请的律师。 本次聘请国浩律师（上海）事务所林惠律师、洪赵骏律师。 （七）会议地点 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-139 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况 及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与公司 内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 实施股权激励。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过26.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 苏州卓兆点胶股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-136 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 5.会议主持人：监事会主席马超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第十五次会议、2023 年 5 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定合格 投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》以及《苏州卓兆点胶 2.会 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-135 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第十五次会议、2023 年 5 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定合格 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的专项核查 意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州卓兆 点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 卓兆点胶本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 12,320,000.00 股，发行价格为人民币 26 元/股，募集资金总额为人民币 320,320,000.00 元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 292,820,000.00 元。上述募集资金已于 2023 年 10 月 11 日全部到位，并经立信会计师 事 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-140 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第一届董事会 第二十二次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 | 类别 | 回购实施前 | | 回购完成后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 70,448,520 | 85.8320% | 70,448,520 | 85.8320% | | 2.无限售条件股份（不 含回购专户股份） | 11,628,726 | 14.1680% | 10，948,288 | 13.3390% | | 3.回购专 ...

证券代码:873726 证券简称:卓兆点胶 公告编号:2023-138 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 的公告 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管理 委员会下发的《关于同意苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》(证监许可[2023]2201 号)，同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行股票 12, 320, 000 股 (超额配售选择权行使前 ), 每股面值 人民币１元，每股发行价格为 26 元，募集资金总额为人民币 320,320,000 元, 扣除尚未支付的保荐费、承销费人民币 27,500,000 元（不含税）,募集资金划款 金额为人民币 292,820,000 元。募集资金已于 2023 年 10 月 11 日划至公司指定 账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并 出具了信会师报字[2023]第 ZB11353 号《验资报告》。 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据有关法律法规的规定, 公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定 ...

一、 稳定股价措施的启动条件 情形一：自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之日起一个月内，公司股票连续 10 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有 关规定作相应调整处理）低于本次发行价格时，触发股价稳定措施。 情形二：自公司股票上市之日起第二个月至三年内，若非因不可抗力因素所 致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产 （最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情 况导致公司净资产或股份总数出现变化的，则每股净资产相应进行调整）时，触 发股价稳定措施。 二、 触发启动条件的具体情形 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-134 苏州卓兆点胶股份有限公司 为维护苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益， ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-134 苏州卓兆点胶股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 为维护苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第一届董 事会第十五次会议以及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，并已在招股说明 书中披露。 二、 触发启动条件的具体情形 董事会 2023 年 11 月 1 日 公司股票于 2023 年 10 月 19 日在北交所上市，自 2023 年 10 月 19 日起至 2023 年 11 月 1 日止，公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行 价格，已触发稳定股价措施启动条件，2023 年 11 月 1 日为触发日。 三、 本次稳定股价安排 依据稳定股价预案的安排，公司拟在 10 个交易日内，根据有效的法律法规 和《苏州卓兆点胶股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案》， 与公司 ...

证券代码：873726 证券简称： 卓兆点胶 公告编号： 2023-130 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月26 日接待 了2家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2023 年10月26日 调研地点：公司及子公司 调研形式：现场调研 调研机构：中信建投证券、青岛北交所百思盈孚投资有限公司（排名不分先 后） 上市公司接待人员：董事会秘书雷家荣、证券事务代表严静、总账会计徐丹 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题1.公司目前的产品战略是怎样的？产品是否均为自产？ 回答：目前，公司围绕点胶设备搭建了完善的产品体系，该体系包括点胶设 ...