证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-114 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的相关要求，公司结合 2023 年第三季度实际经营情况， 编制了公司《2023 年第三季度报告》。详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证 券交易所指定信息披露平台 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-128 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 第一章 总则 第 一条 为建立、完善苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司特决定设苏州卓兆点胶股份有限公司薪酬与考核委员 会 （以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州卓兆 点胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-125 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公 司"）及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、股东、关联方、收购人、资 产交易方、破产重整投资人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司监管指引第4号——上市公司及相关方承诺》等有关法律 法规和《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 承诺管理 苏州卓兆点胶股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-121 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 第一条 为保证苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行 使职权，履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律 法规及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 行政法规以及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应的报酬。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘 ...

证券代码： 873726 证券简称： 卓兆点胶 公告编号：2023-120 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的 前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲 置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二）委托理财金额和资金来源 公司拟使用总金额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置自有资 金购买安全性高、流动性好且单笔金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元） 的理财产品。 （三）委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000万元） 闲置自有资金 购买安全性高、流动性好且单笔金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元） 的低风险 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥230,408,343.10, representing a year-on-year increase of 65.17% compared to ¥139,498,555.82 in the same period last year[11] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥66,436,307.21, a significant increase of 1015.45% from ¥5,956,028.07 in the previous year[11] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first nine months was ¥65,550,346.02, up 1551.39% from ¥3,969,409.17 in the same period last year[11] - The company's gross profit margin improved significantly, with the operating profit for the first nine months reaching ¥80,928,457.46, an increase of 756.13% year-on-year[14] - The total profit for the first nine months was ¥80,848,753.64, reflecting a year-on-year increase of 762.74%[14] - Operating profit for the first nine months of 2023 was ¥80,928,457.46, a substantial increase from ¥9,452,791.50 in the previous year[44] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥66,436,307.21, compared to ¥5,956,028.07 in the same period of 2022, reflecting an increase of approximately 1,113.5%[45] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both ¥0.95, up from ¥0.58 in the same period of 2022[45] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for the first nine months was ¥139,530,085.80, a decrease of 11.77% compared to ¥158,141,666.34 in the previous year[11] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥33,216,474.01, a decrease of 37.73% compared to the previous year[14] - The cash flow from operating activities netted CNY 139,530,085.80, compared to CNY 158,141,666.34 in the previous year, reflecting a decline of about 11.4%[50] - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 33,216,474.01, compared to a net outflow of CNY 53,339,149.44 in the previous year[50] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥441,655,769.45, down 16.96% from ¥531,877,467.97 at the end of the previous year[12] - The total liabilities decreased to CNY 122,240,448.36 from CNY 253,799,136.97, reflecting a reduction of approximately 52%[37] - Current liabilities were CNY 117,297,729.92, down from CNY 202,867,947.43, indicating a decline of about 42%[36] - The company reported a significant reduction in accounts payable, which fell to CNY 31,809,408.70 from CNY 78,898,444.42, a decrease of around 60%[36] - Total liabilities decreased from ¥250,761,418.24 in the previous year to ¥120,911,419.48 in 2023, showing a reduction of approximately 51.7%[41] Shareholder Information - The total number of restricted shares is 67,984,520, accounting for 97.46% of the total share capital of 69,757,246 shares[18] - Major shareholders include Chen Xiaofeng with 24,658,300 shares (35.35%) and Lu Yonghua with 23,530,200 shares (33.73%)[19] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 66,802,700, representing 95.76% of the total shares[19] Employee and Management Initiatives - The company has implemented an employee stock ownership plan through various management partnerships to meet employee incentive needs[24] - As of the reporting period, all partners in the employee stock ownership platforms have fulfilled their respective capital contributions[29] Financial Position and Strategy - The company is focusing on enhancing cash reserves and reducing liabilities to strengthen its financial position moving forward[35][37] - The company has no ongoing litigation or arbitration matters, and no external guarantees or loans were provided during the reporting period[23] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥19,336,491.25, compared to ¥17,937,715.56 in 2022, indicating an increase of approximately 7.7%[44] - Research and development expenses increased to CNY 19,336,491.25 from CNY 17,937,715.56, marking an increase of approximately 7.7%[47]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-124 苏州卓兆点胶股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一章 总则 为进一步完善 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件，《 北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》以及《苏州卓兆点胶股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 独 立 董 事 是 指 不 在 公 司 担 任 除 董 事 外 的 其 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-115 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 券交易所（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年第三季度 报告的公告》（公告编号：2023-117）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 10 月 19 日完成向不特定合格 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-118 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所 | 第三条 公司经北京证券交易所 | | （以下简称"北交所"）审核并于【】 | （以下简称"北交所"）审核并于 2023 | | 年【】月【】日经中国证券监督管理委 | 年 9 月 18 日经中国证券监督管理委员 | | 员会（以下简称"中国证监会"）作出 | 会（以下简称"中国证监会"）作出同 | | 同意注册的决定，向不特定合格投资者 | 意注册的决定，向不特定合格投资者发 | | 发行人民币普通股【】万股，于【】年 | 行人民币普通股 1,232 万股，于 2023 | | ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-129 苏州卓兆点胶股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...