关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 10 月 9 日，苏州卓兆点胶股份有限公司发行普通股 1,232 万股，发 行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者 定价发行相结合，发行价格为 26.00 元/股，募集资金总额为 32,032 万元，实际 募集资金净额为 28,166.60 万元，到账时间为 2023 年 10 月 11 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-119 苏州卓兆点胶股份有限公司 截至 2023 年 10 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（% ...

证券代码：873726 证券简称： 卓兆点胶 公告编号： 2023-130 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日接待 了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2023 年 10 月 26 日 调研机构：中信建投证券、青岛北交所百思盈孚投资有限公司（排名不分先 后） 上市公司接待人员：董事会秘书雷家荣、证券事务代表严静、总账会计徐丹 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题 1.公司目前的产品战略是怎样的？产品是否均为自产？ 回答：目前，公司围绕点胶设备搭建了完善的产品体系，该体系包括点胶设 备核心单元、点胶设备独立模块及整机应用三级产品线，可快速响应下游各领域 客户定制化需求，各级产品线均可独立产生现金流。公司核心产品均为自产。 问题 2.公司客户是以 EMS 厂商为主还是以终端客户为主？ 回答：公司客户中主要以 EMS 厂商 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会制度 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-122 苏州卓兆点胶股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 第一章 总 则 第一条 为了健全苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度 体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会。董事会由股东大会选举产生， 受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产。董事会是公 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-116 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日上午 10:30。 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 19 日 15:00—2023 年 11 月 2 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶""发行人""公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证券交易 所上市超额配售选择权已于 2023 年 10 月 19 日行使完毕。东吴证券股份有限公 司（以下简称"东吴证券""保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机 构和主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称 "获授权主承销商"）。 三、超额配售股票和资金交付情况 超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。根据战略 投资者与发行人、东吴证券签署的《苏州卓兆点胶股份有限公司股票向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，本次战略投 资者同意延期支付股份的安排如下： | 序 | 战略投资者名称 | 实际获配数 | 延期交付数 | 限售期安排 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 量（股） | 量（股） | | | 1 | 上海晨鸣 ...

法律意见书 北京大成（苏州）律师事务所 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市超额配售选择权实施情况的 法律意见书 北京大成（苏州）律师事务所 苏州市工业园区旺墩路269号圆融星座商务广场1幢2902室（215028） 29th Floor, Building 1 Harmony Constellation Plaza No.269, Wangdun Road SIP Suzhou,Jiangsu, China（215028） Tel: 0512-62865062 Fax: 0512-65076302 1 法律意见书 北京大成（苏州）律师事务所 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 致：东吴证券股份有限公司 法律意见书 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本所律师同意将本法律意见书随同其他申报材料一同上报，并愿意对本法律 意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师出具本法律意见书前提为发行人保证其已经向本所律师 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-113 苏州卓兆点胶股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶""发行人""公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证券交易 所上市超额配售选择权已于 2023 年 10 月 19 日行使完毕。东吴证券股份有限公 司（以下简称"东吴证券""保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机 构和主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称 "获授权主承销商"）。本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选 择权机制，东吴证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销 商，已按本次发行价格 26 元/股于 2023 年 10 月 9 日（T 日）向 ...

法律意见书 北京大成（苏州）律师事务所 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市超额配售选择权实施情况的 法律意见书 北京大成（苏州）律师事务所 苏州市工业园区旺墩路269号圆融星座商务广场1幢2902室（215028） 29th Floor, Building 1 Harmony Constellation Plaza No.269, Wangdun Road SIP Suzhou,Jiangsu, China（215028） Tel: 0512-62865062 Fax: 0512-65076302 1 法律意见书 致：东吴证券股份有限公司 鉴于苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"发行人"或者"卓兆点胶"） 拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进行发行（以下简 称"本次发行"）相关工作，北京大成（苏州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受发行人及东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"主承销商"） 的委托，指派本所律师就本次发行进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

根据《苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选 择权机制，东吴证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销 商，已按本次发行价格 26 元/股于 2023 年 10 月 9 日（T 日）向网上投资者超额 配售 184.8000 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本 次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权行使情况 卓兆点胶于 2023 年 10 月 19 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市，在北交所上市交易之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 11 月 17 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票 募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，申报买入价格不得高于本次发行的 发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（184.8000 万股）。 东吴证券股份有限公司 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-113 苏州卓兆点胶股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶""发行人""公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证券交易 所上市超额配售选择权已于 2023 年 10 月 19 日行使完毕。东吴证券股份有限公 司（以下简称"东吴证券""保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机 构和主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称 "获授权主承销商"）。本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选 择权机制，东吴证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销 商，已按本次发行价格 26 元/股于 2023 年 10 月 9 日（T 日）向 ...