证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-044 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王安庆、陈通、刘源洪、程文莉、黄华因工作以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-045 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席陈红渝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事黄静雪、代莉因工作以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《重庆美心翼申机械股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 重庆美心翼申机械股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 4,699,277.82, representing a decline of 37.77% year-over-year[11]. - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 105,857,286.88, an increase of 1.17% compared to the same period last year[11]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.06, a decrease of 45.45% compared to CNY 0.11 in the same period last year[11]. - Operating profit decreased to CNY 4,881,905.90, down 37.82% year-on-year, impacted by increased competition in the domestic machinery industry and fluctuations in downstream customer demand[14]. - Net profit for the period was CNY 4,544,064.06, representing a decline of 39.05% compared to the previous year, attributed to reduced gross margins and changes in product sales structure[14]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥105,857,286.88, a slight increase from ¥104,637,637.92 in Q1 2023, representing a growth of approximately 1.16%[37]. - Total operating costs increased to ¥99,157,327.62 in Q1 2024 from ¥96,914,691.93 in Q1 2023, reflecting a rise of about 2.52%[37]. - Net profit for Q1 2024 was ¥4,544,064.06, down from ¥7,455,839.13 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 39.5%[38]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥4,881,905.90, a decrease from ¥7,851,596.93 in Q1 2023, reflecting a decline of about 37.5%[38]. - The total profit for Q1 2024 was ¥4,951,069.57, down from ¥8,192,642.40 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 39.5%[38]. - The company reported a comprehensive income total of ¥6,039,728.10 for Q1 2024, down from ¥10,833,720.96 in Q1 2023, a decrease of about 44.5%[39]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 4,093,430.74, down 42.91% from the previous year[11]. - Cash flow from operating activities decreased by CNY 3,077,159.09, a decline of 42.91%, primarily due to an increase in accounts receivable[15]. - Cash flow from investing activities showed a significant decrease of CNY 107,899,497.26, a drop of 3,498.62%, mainly due to increased cash outflows from investments[15]. - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 97,721,915.07, down 23.5% from CNY 127,640,310.58 in Q1 2023[41]. - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 4,093,430.74, a decline of 42.9% compared to CNY 7,170,589.83 in the same period last year[42]. - Cash outflow from investment activities surged to CNY 124,844,220.63, compared to CNY 6,937,925.41 in Q1 2023, resulting in a net cash flow from investment activities of -CNY 104,815,435.42[42]. - Cash inflow from financing activities decreased to CNY 26,500,000.00, down 33.8% from CNY 40,000,000.00 in Q1 2023[42]. - Net cash flow from financing activities improved to -CNY 24,007,885.11, an improvement from -CNY 31,347,407.10 in the previous year[42]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 95,851,641.84, down from CNY 126,320,378.22 in Q1 2023[43]. - Total cash outflow from operating activities was CNY 93,969,780.40, a decrease of 21.7% from CNY 120,164,619.68 in the same period last year[44]. - Cash flow from investment activities showed a significant decline, with net cash flow at -CNY 104,664,935.42 compared to CNY 3,332,135.60 in Q1 2023[44]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 752,327,265.80, a decrease of 3.39% compared to the end of the previous year[11]. - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) improved to 15.11% from 18.76% year-over-year[11]. - Cash and cash equivalents decreased by 65.18%, totaling CNY 66,693,063.21 due to the purchase of financial products[12]. - Trade receivables decreased by 31.96% to CNY 4,775,670.00, primarily due to the maturity of receivables[13]. - Long-term equity investments increased by 100.00% to CNY 1,172,143.50, reflecting a new investment in Elong Technologies LLC[13]. - Construction in progress surged by 642.70% to CNY 6,469,705.44, attributed to new production line projects[13]. - Total assets decreased from 778.73 billion to 752.33 billion, a decline of approximately 3.4%[32]. - Current liabilities decreased from 121.97 billion to 90.33 billion, a reduction of about 26%[32]. - Non-current liabilities decreased from 24.14 billion to 23.34 billion, a decline of approximately 3.3%[32]. - Total liabilities decreased from 146.11 billion to 113.67 billion, a reduction of about 22.2%[33]. - Shareholders' equity increased from 632.62 billion to 638.66 billion, an increase of approximately 0.6%[33]. - Non-current assets totaled 388.96 billion, slightly down from 385.47 billion, a decrease of about 0.6%[35]. - The total liabilities and shareholders' equity decreased from 792.71 billion to 766.25 billion, a decline of approximately 3.3%[36]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 82,360,000, with 3,366 shareholders[18]. - The largest shareholder, Xu Zhengming, holds 15,887,000 shares, representing 19.29% of total shares[19]. - The company has no pledged shares or judicially frozen shares among its major shareholders[21]. - The company has ongoing litigation with a total amount of 248,745.21 yuan, which is 0.04% of the total net assets[24]. - Fixed assets worth 36,340,968.67 yuan are currently mortgaged, accounting for 4.84% of total assets[27]. - The company has committed to fulfilling previously disclosed commitments, with no violations reported during the reporting period[26].

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-042 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十 八次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在 北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-135）。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-041 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：涪陵公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,622,666 股，占公司有表决权股份总数的 61.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-012） ...

大成 DENTONS 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第 057 号 FOR 渝大成意字[2024]第057号 致:重庆美心翼申机械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求,北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所") 接受重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加 公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同 次股东大会其他信息披露资料一并公告。 大反 Firm in China. 心大厦 A 幢 27、28、29 层 400024 重庆市江北区江北城 27/F,28/F,29/F Tower ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-039 重庆美心翼申机械股份有限公司 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事、总经理：黄培海先生 公司财务负责人：陈俊平女士 公司董事会秘书：白权刚先生 公司保荐代表人：樊松先生、安楠先生 四、 投资者参加方式 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-012），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 加强与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度报告网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-038 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司于 2023 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟共同投资设立美国子公司暨对外投资的议案》。2023 年 8 月 4 日，公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《对外投资公告》（公告编号： 2023-094），此次对外投资为参股设立美国子公司用于开展冲压件零部件产品项 目，目标客户为公司现有客户美国 COPELAND 公司，项目投资总额为 1000 万 美元，公司投资金额为 330 万美元。具体内容详见《对外投资公告》。 现美国 Elong Technologies LLC 已经注册成立，公司与苏州市亿特隆科技有 限公司、Winco Investment Holding, Inc 和 Mexus Precision LLC（以下简称：各合 资方）根据持股 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-037 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以通讯方式发出 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 第三届董事会第二十次会议决议公告 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 重庆美心翼申机械股份有限公司 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 投资公告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与苏州市亿特隆科技有限公 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-023 重庆美心翼申机械股份有限公司董事、监事换届以及聘任高级 管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 20 日届满，为保证董事会工作的持续稳定 开展，根据《公司法》及公司章程的有关规定，开展第三届董事换届工作，至 2024 年 6 月 20 日期间，第三届董事会成员继续履行董事职责，第四届董事会成员任期自 2024 年 6 月 21 日起，任期三年。公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日审议 并通过： 提名徐争鸣先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述提 名人员持有公司股份 15,887,000 股，占公司股本的 19.29%，不是失信联合惩戒对象。 提名王安庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述提 名人员持有公司股份 10,1 ...