证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-062 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 28 日公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-059 重庆美心翼申机械股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司子公司或者公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司董事会应根据有关法律法规的规定，建立健全募集资金管理的 内部控制制度并确保本制度的有效实施。 公司应当审慎使用募集资 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-056 重庆美心翼申机械股份有限公司董事长、监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过： 选举徐争鸣先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,887,000 股，占公司股本的 19.29%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过： 选举陈红渝女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-060 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 徐争鸣、王安庆、姚正华 | 徐争鸣 | | 2 | 董事会审计委员会 | 程文莉、王安庆、姚正华 | 程文莉 | | 3 | 董事会提名委员会 | 姚正华、黄华、刘彬 | 姚正华 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会 | 黄华、程文莉、徐争鸣 | 黄华 | 重庆美心翼申机械股份有限公司 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计 委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，重庆美心翼申机械股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 8 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东 大会批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司2024年8月29日披露的2024年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 134,718,396.51 元，母公司未分配利润为 149,633,086.11 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,360,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 12,354,000.00 元。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公 ...

| 股东名称 | 已减持 | | | | 减 | | 减持 | | | 减持 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | | 已减持 | | 持 | 减持 | 价格 | 已减持总 | | 计划 | 数量（股） | 当前持 | | | （股） | | 比例 | | 方 | 期间 | 区间 | 金额（元） | | 完成 | | 股比例 | | | | | | | 式 | | | | | 情况 | | | | 中信证券投 | | 0 | | 0% | 不 | 不适 | 不 适 | | 0 | 否 | 6,294,968 | 7.6432% | | 资有限公司 | | | | | 适 | 用 | 用 | | | | | | | | | | | | 用 | | | | | | | | | 中信证券股 | 500,000 | | 0.6071% | | 大 | 2024 | 11.16 | 5,580,000 | | 是 | 0 | 0% | | 份有限公司 | | ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-049 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 2023 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会 第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在 北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-135）。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-048 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司本次以闲置募集资金购买理财产品金额为人民币 2,000 万元，截至目前， 公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为 8,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 12.66%。 二、 本次现金管理情况 （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为券商理财产品，收益类型 为本金保障型收益凭证，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本 金安全的要求。 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 （四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 本次受托方为申万宏源证券有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、 信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，具备交易履约能力，本次现金 管理不构成关联交易。 三、 公司 ...

一、 本次股票解除限售数量总额为 2,400,000 股，占公司总股本 2.9140%，可交 易时间为 2024 年 5 月 21 日。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-047 重庆美心翼申机械股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | | | 限售股数 | 除限售 | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | 限售原 | 限售登记 | | | | 号 | | | | | | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 | 员任职 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 致行动人 | 情况 | | | | | | 1 | 重庆渝富资本运 营集团有限公司 | 否 | 否 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-046 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表的未分配利润为 144,037,034.29 元，母公司未 分配利润为 158,543,555.96 元。本次权益分派共计派发现金红利 24,708,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 82,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币 现金（含税）。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 ...