证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-001 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事唐玮、何喜桥、满云、陈志强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以专人送出方式发 出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽中草香料股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易和为全资子公司提供担保 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为安 徽中草香料股份有限公司（以下简称"中草香料"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》等相关法律法规及规范性文件的规定，对中草香料预计 2025 年日常性关联交易和为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、预计 2025 年日常性关联交易情况 （一）日常性关联交易预计情况 1、预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | | 2024 | 年年初至 | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 | 2025 年发 | | 披露日与关联 | 年实际发生金 | | | | | 生金额 | | 方实际发生金 | 额差异较大的 | | | | | | | 额 | 原因（如有） | ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-125 安徽中草香料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、情况说明 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 总经理办公会，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，具体内容详见公 司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-123）。公司已完成向全资 子公司安徽百荷花香精有限公司（以下简称"子公司"）的增资事项。 二、工商变更登记情况 名称：安徽百荷花香精有限公司 统一社会信用代码：91340321MA2UF0JY9F 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：李莉 注册资本：贰仟万圆整 成立日期：2019 年 12 月 27 日 经营范围：许可项目：食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-124 安徽中草香料股份有限公司 涉嫌违法违规事项类别： 关于公司收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：中华人民共和国蚌埠海关行政处罚决定书 收到日期：2024 年 12 月 11 日 生效日期：2024 年 12 月 11 日 作出主体：其他蚌埠海关 措施类别：行政处罚 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 安徽中草香料股份有限 | 上市公司或其子公司 | 无 | | 公司 | | | 公司目前正常开展生产经营活动，本次行政处罚事项未对公司的生产经营 产生重大影响。 （二）对公司财务方面产生的影响： 进口货物税则号列申报不实 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 2020 年 12 月 17 日、2022 年 2 月 7 日，公司申报进口（亚洲）薄荷素油 2 票，申报总价合计 2 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-123 安徽中草香料股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日， 召开总经理办公会，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，拟使用现金 对全资子公司安徽百荷花香精有限公司增资 1,200 万元，增资后注册资本为 2,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》、《对外投资 管理制度》等相关制度，公司于 2024 年 12 月 6 日召开总经理办公会，审议通 过了《关于向全资子公司增资的议案》，本议案不涉及关联交易，无须回避表 决。 本议案无需提交至董事会及股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-122 安徽中草香料股份有限公司 关于拟购买国有建设用地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 本次交易不构成重大资产重组。 （一）基本情况 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）为满足未来发展空间需 求，做好用地储备，拟通过全资子公司安徽百荷花香精有限公司（以下简称"百 荷花"）竞拍国有建设用地使用权。公司授权百荷花管理层在未来 12 个月内通 过"招拍挂"方式，用自有资金不超过 1,500.00 万元竞拍累计不超过 100 亩位 于安徽怀远经济开发区内的国有建设用地使用权。最终面积与金额以百荷花与 政府相关部门签订的土地出让合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定， 上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组的标 准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、 机械设备等，充分说明合理性和 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-121 安徽中草香料股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 8 月 23 日，安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会于 2024 年 8 月 20 日出具的《关于同意安徽中草香料股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1183 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,719.25 万股（超额配售选 择权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.50 元，共募 集资金总额为人民币 12,894.38 万元，扣除发行费用 1,429.51 万元（不含税），募 集资金净额为人民币 11,464.86 万元（尾数存在微小差异，为四舍五入造成）。上 述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资 ...

关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-120 安徽中草香料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 目前，子公司已完成工商变更登记、章程备案等手续并取得营业执照。变更 后的登记信息如下： 名称：安徽中草新材料有限公司 统一社会信用代码：91340311MA8NTXKX8G 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：李莉 注册资本：贰亿叁仟伍佰万圆整 成立日期：2022 年 03 月 17 日 一、情况说明 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 第三届董事会第二十二次会议、于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于调整并使用募集资金对子公司增资的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于调整并使用募集资金 ...

一、情况说明 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 第三届董事会第二十二次会议、于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易 所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、类型及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-107）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成工商变更登记、章程备案等手续并取得营业执照。变更后 的登记信息如下： 名称：安徽中草香料股份有限公司 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-119 安徽中草香料股份有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经营范围：许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产（依法须经批准的 项目， ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-118 安徽中草香料股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 107,895,883.31 元，母公司未分配利润为 112,939,766.09 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,007,650.77 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 76,981,929 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.3 元人民 币现金。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.17 元。 （3）对于 ...