证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-089 安徽中草香料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）决策和 经营层人员的产生，优化董事会和高级管理人员结构，完善公司法人治理结构。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽中草香料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-097 安徽中草香料股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和法证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽中草香料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度规定，并结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-074 安徽中草香料股份有限公司 网络投票管理制度 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司(以下简称"公司")股东会网 络投票工作，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章 和规范性文件，以及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《股东会议事规则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统是指中国证券登记结算有限 责任公司利用网络与通信技术，为公司收集股东会表决意见及股东行使表决权 提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东 提供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-073 安徽中草香料股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 关联交易管理制度 （三）公平、公正、公开的原则； （四）股东会审议关联交易事项时，关联股东应对关联交易事项回避表 决； （五）董事会审议关联交易事项时，关联董事应对关联交易事项回避表 决； 第一章 总则 第一条 为了规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易符合公平、公正、公 开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资 者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》《北京证券交易所 ...

安徽中草香料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-077 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。 （二）高级管理人员：包括公司的总经理、副总经理、董事会秘 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-071 安徽中草香料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第4号 ——上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规，及《安徽中草香料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级 管理人员、收购人、资产交易 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-088 安徽中草香料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽中草香料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-068 安徽中草香料股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽中草香料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资程序及审批权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所规 则，结合《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本制度。 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业链 条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许的实 物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-069 安徽中草香料股份有限公司 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 第一章 总则 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为加强安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件、交易所规则，结合《安徽中草香料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对其控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-066 安徽中草香料股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东会规则》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件、交易所规则，及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...