证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-072 安徽中草香料股份有限公司 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— 募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《安徽中草香料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-086 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 投资者关系管理制度 安徽中草香料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作,进一步保护投资者的合法权益, 建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件、交易所规则及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-078 安徽中草香料股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别 是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》（以下简称"《治理指引第 1 号》"）等相关法律法规、规范性文件、交易 所 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-082 安徽中草香料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范 性文件及《安徽中草香料股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披 露中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-089 安徽中草香料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）决策和 经营层人员的产生，优化董事会和高级管理人员结构，完善公司法人治理结构。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽中草香料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-097 安徽中草香料股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和法证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽中草香料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度规定，并结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-074 安徽中草香料股份有限公司 网络投票管理制度 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司(以下简称"公司")股东会网 络投票工作，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章 和规范性文件，以及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《股东会议事规则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统是指中国证券登记结算有限 责任公司利用网络与通信技术，为公司收集股东会表决意见及股东行使表决权 提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东 提供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-073 安徽中草香料股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 关联交易管理制度 （三）公平、公正、公开的原则； （四）股东会审议关联交易事项时，关联股东应对关联交易事项回避表 决； （五）董事会审议关联交易事项时，关联董事应对关联交易事项回避表 决； 第一章 总则 第一条 为了规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易符合公平、公正、公 开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资 者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》《北京证券交易所 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-071 安徽中草香料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第4号 ——上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规，及《安徽中草香料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级 管理人员、收购人、资产交易 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-088 安徽中草香料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽中草香料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分 ...