证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-090 安徽中草香料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第七条 审计委员会委员任期与董事会任期一致。委员任届期满，可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据《公司章程》及本议事规则规定补足委员人数。 第八条 审计委员会以内部审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第九条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议： 第一条 为提高安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-085 融资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 融资管理制度 第一章 总则 安徽中草香料股份有限公司 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）融资行 为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司 整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《安 徽中草香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 第二条 本制度所称融资，包括权益性融资和债务性融资。 （一）权益性融资：公司融资行为完成后将增加公司权益资本的融资，如 发行股票、 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-087 安徽中草香料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥 内部审计作用，根据《审计署关于内部审计工作的规定》《安徽中草香料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计， 即对公司各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行的一种独立、客观的 监督和评价活动。通过审查和评价经营管理活动、内部控制的真实性、合法性、 有效性及其他相关资料，来促进目标的实现。 作需要配置专职内部审计人员。审计部及审计人员 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-065 安徽中草香料股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 利润分配管理制度 第二章 利润分配顺序 第三条 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分 配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润 10%列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积 金之前，应当先用当年税后利润弥补亏损； （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金； 第一章 总则 第一条 为了规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）利润 ...

重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-081 安徽中草香料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （一）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人； （二）持有公司 5%以上股份的其他股东； 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门的信息收集和管理办法，保证公司及 时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽中草香料股份有限公司章 程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-067 安徽中草香料股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、交易 所规则，以及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会 ...

安徽中草香料股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | | | . | | --- | --- | --- | | | | 4 | | | 1 | | | | | . | | 第一章 总则 4 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | | | 第三章 股份 5 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东会 9 | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事和董事会 22 | | | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-094 安徽中草香料股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 安徽中草香料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司合 法权益，促进公司规范运作和健康发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《安徽中草香 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由公司实际控制的、依据我国境内法律法 规和境外有关法律设立的，具有独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司； （ ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-080 安徽中草香料股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司 控股股东、实际控制人及关联方之间的资金往来。 第三条 公司与控股股东、实际控制人及关联方发生的经营性资金往来中， 应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及关联方不得要求公司为 其垫支工资、福利、保险、广告等使得发生资金占用的情形。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付工资、 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-072 安徽中草香料股份有限公司 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— 募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《安徽中草香料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 ...