重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-081 安徽中草香料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （一）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人； （二）持有公司 5%以上股份的其他股东； 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门的信息收集和管理办法，保证公司及 时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽中草香料股份有限公司章 程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-067 安徽中草香料股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、交易 所规则，以及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会 ...

安徽中草香料股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | | | . | | --- | --- | --- | | | | 4 | | | 1 | | | | | . | | 第一章 总则 4 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | | | 第三章 股份 5 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东会 9 | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事和董事会 22 | | | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-094 安徽中草香料股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 安徽中草香料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司合 法权益，促进公司规范运作和健康发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《安徽中草香 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由公司实际控制的、依据我国境内法律法 规和境外有关法律设立的，具有独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司； （ ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-080 安徽中草香料股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司 控股股东、实际控制人及关联方之间的资金往来。 第三条 公司与控股股东、实际控制人及关联方发生的经营性资金往来中， 应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及关联方不得要求公司为 其垫支工资、福利、保险、广告等使得发生资金占用的情形。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付工资、 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-086 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 投资者关系管理制度 安徽中草香料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作,进一步保护投资者的合法权益, 建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件、交易所规则及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-072 安徽中草香料股份有限公司 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— 募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《安徽中草香料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 ...

本制度尚需股东会审议。 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-079 安徽中草香料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律、法规、规范性文件以及《安徽中草香料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-078 安徽中草香料股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别 是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》（以下简称"《治理指引第 1 号》"）等相关法律法规、规范性文件、交易 所 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-082 安徽中草香料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范 性文件及《安徽中草香料股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披 露中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本 ...