2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为安 徽中草香料股份有限公司（以下简称"中草香料"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 相关规定，民生证券对中草香料 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况进行 核查，具体情况如下： 民生证券股份有限公司关于 安徽中草香料股份有限公司 一、募集资金基本情况 中草香料于 2024 年 8 月 20 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意安徽中草香料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2024]1183 号)，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 1,719.25 万股（含超额配售选择权 224.25 万股）。 2024 年 9 月，公司发行人民币普通股 1,495.00 万股（每 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于安徽中草香料股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.z ...

安徽中草香料股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn D 有执业许可的会计师事务所出 否由- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 = (http://acc.mot.gr ov ch 报告编码:浙25LPX AC5C 目 | 深 | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量 ...

安徽中草香料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 " " " " " 您可使用手机"扫一扫"或进入 管平台 (http:// 十 加行 / 经 acc.mof.gov.cn 25VVV 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3710号 安徽中草香料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽中草香料股份有限公司(以下简称中草香料公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中草香料 公司 ...

日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、安徽中草香料股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 3-8 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 安徽中草香料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 年度募集资金存放 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-045 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-023 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以专人送出或通讯方式发 出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会结合 2024 年度监事会 工作开展情况编制了《2024 年年度监事会工作报告》。 2.议案 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-022 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以专人送出或通讯 方式发出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事唐玮、满云、何喜桥、陈志强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司总经理 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-027 安徽中草香料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义 务，结合公司实际发展情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定 了 2024 年年度权益分派预案，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 96,995,559.56 元，母公司未分配利润为 107,222,408.63 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,981,929 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 5,388,735.03 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数， ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-026 安徽中草香料股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（何喜桥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公 司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报 如下： 本人何喜桥，作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制 人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的 独立性。 一、本人独立性基本情况 | 次数 | 次数 | ...