上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12楼 电话：021-20511000传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 致：安徽中草香料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽中草香料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2025年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《安徽 中草香料股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

安徽中草香料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-101 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以专人送出或通讯 方式发出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐玮、满云、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2025 年第二次临时股东会 ...

Meeting and Attendance - The meeting was convened in accordance with the relevant laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1] - A total of 3 supervisors were supposed to attend the meeting, with 3 supervisors present or authorized to attend [1] Proposal Review - The proposal to abolish the supervisory board was approved, with the supervisory board's powers to be transferred to the audit committee of the board of directors. This proposal does not involve related transactions and does not require abstention from voting [1] - The proposal to abolish the "Rules of Procedure for the Supervisory Board" was also approved, aligning with the decision to dissolve the supervisory board. This proposal similarly does not involve related transactions and does not require abstention from voting [1]

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-076 安徽中草香料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"） 规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《安徽中草香料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 安徽中草香料股份有限公司 总经理工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件、交易所规则及《安 徽中草香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规 的规定，特制定本工作细则。 第二条 本制度所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第三条 本工作细则适用于公司全体高级管理人员，前述人员应当按照《公 司章程》和本制度规定，对公司经营活动实行有效管理和全面 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-093 安徽中草香料股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会））、北京证券交易所 （以下简称"北交所"）对首次公开发行股票并上市、上市公司发行证券等信 息披露另有规定的，从其规定。 第二条 本制度所称"信息"是指法律、法规、证券监管部门要求披露的信 息以及已经或可能对公司股票及其他证券品种转让价格产生重大影响而投资者 尚未得知的信息；本制度所称"披露"是公司或者相关信息披露义务人按法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、信息披露规则和北交所其他有关规 定，及时在符合规定的信息披露平台上发布信息。 第三条 本制度适用于公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-070 安徽中草香料股份有限公司 重大交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重大交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）重大交 易活动的决策管理，保证重大交易活动的规范性、合法性和效益性，切实保护 公司利益各方的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")及北京证券交易所(以下简称"北交所")相关业务规则以及 其他法律、法规、规范性文件以及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交 易决策中，保障股东会、董事会、经理层各自的权限均得到有效发挥，做到权 责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关 于投资、交易及重大经 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-095 安徽中草香料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人 管理及报送》（以下简称"《指引第 6 号》"）等有关法律法规，及《安徽中草 香料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-091 安徽中草香料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为战略委员会的日常工作机构，负责筹备会议和 准备会议相关资料等工作。 安徽中草香料股份有限公司 董事会战略委员会 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-092 安徽中草香料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文 件、交易所规则以及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任，负责公司股东会和董事 会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 ...