地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司已于2025年 1月8日在指定信息披露平台发布了《安徽中草香料股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，将本次股东大会的 召开日期、时间和地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊 登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。 关于安徽中草香料股份有限公司 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司 法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的规 定发表意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所表述的事实或数 据的真实性及准确性等问题发表意见。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-015 安徽中草香料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李莉女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会 议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,632,808 股，占公司有表决权股份总数的 61.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-001 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事唐玮、何喜桥、满云、陈志强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以专人送出方式发 出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-009 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 23 日 15:00—2025 年 1 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-007 安徽中草香料股份有限公司融资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，无需股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）融资行为，加强融 资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，包括权益性融资和债务性融资。 （一）权益性融资：公司融资行为完成后将增加公司权益资本的融资，如发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券等； （二）债务性融资：公司融资行为完成后将增加公司负债 ...

2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-002 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025- 003）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以专人送出等方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案 ...

安徽中草香料股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，无需股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业信誉、正常经营 活动及投资价值造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、业 务规则以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-006 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道和不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽中草香料股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易和为全资子公司提供担保 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为安 徽中草香料股份有限公司（以下简称"中草香料"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》等相关法律法规及规范性文件的规定，对中草香料预计 2025 年日常性关联交易和为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、预计 2025 年日常性关联交易情况 （一）日常性关联交易预计情况 1、预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | | 2024 | 年年初至 | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 | 2025 年发 | | 披露日与关联 | 年实际发生金 | | | | | 生金额 | | 方实际发生金 | 额差异较大的 | | | | | | | 额 | 原因（如有） | ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-125 安徽中草香料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、情况说明 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 总经理办公会，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，具体内容详见公 司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-123）。公司已完成向全资 子公司安徽百荷花香精有限公司（以下简称"子公司"）的增资事项。 二、工商变更登记情况 名称：安徽百荷花香精有限公司 统一社会信用代码：91340321MA2UF0JY9F 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：李莉 注册资本：贰仟万圆整 成立日期：2019 年 12 月 27 日 经营范围：许可项目：食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-124 安徽中草香料股份有限公司 涉嫌违法违规事项类别： 关于公司收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：中华人民共和国蚌埠海关行政处罚决定书 收到日期：2024 年 12 月 11 日 生效日期：2024 年 12 月 11 日 作出主体：其他蚌埠海关 措施类别：行政处罚 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 安徽中草香料股份有限 | 上市公司或其子公司 | 无 | | 公司 | | | 公司目前正常开展生产经营活动，本次行政处罚事项未对公司的生产经营 产生重大影响。 （二）对公司财务方面产生的影响： 进口货物税则号列申报不实 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 2020 年 12 月 17 日、2022 年 2 月 7 日，公司申报进口（亚洲）薄荷素油 2 票，申报总价合计 2 ...