安徽中草香料股份有限公司 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-063 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易 所股票上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订， 同时调整"股东会"等的表述及章节、条款的排序，条款内容修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | 第一条 | 为维护安徽中草香料股 | 第一条 为维护安徽中草香料股 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | 和债权人的合 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-060 安徽中草香料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（满云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人满云，已充分了解并同意由提名人安徽中草香料股份有限公司董事会提 名为安徽中草香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽中草香料股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

独立董事候选人声明与承诺（何喜桥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人何喜桥，已充分了解并同意由提名人安徽中草香料股份有限公司董事会 提名为安徽中草香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽中草香料股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-059 安徽中草香料股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-098 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 4 日 15:00—2025 年 8 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-057 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以专人送出或通讯方式发 出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-056 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以专人送出或通讯方 式发出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公 司拟取消监事会 ...

Core Viewpoint - Zhongcao Spices (920016) experienced a significant increase of 6.85% in its stock price, with a trading volume turnover rate of 23.31% and a total transaction value of 174 million yuan on the day of reporting [2] Trading Activity Summary - The stock was listed on the North Exchange due to its turnover rate reaching 23.31%, with a net buying amount of 5.11 million yuan from brokerage seats [2] - The top five brokerage seats accounted for a total transaction value of 32.79 million yuan, with a buying transaction value of 18.95 million yuan and a selling transaction value of 13.84 million yuan, resulting in a net buying of 5.11 million yuan [2] - The largest buying brokerage was Dongfang Caifu Securities, Lhasa Tuanjie Road First Securities Office, with a buying amount of 3.98 million yuan, while the largest selling brokerage was Dongfang Caifu Securities, Lhasa Donghuan Road First Securities Office, with a selling amount of 2.68 million yuan [2] Detailed Brokerage Activity - The top five buying brokerages and their respective buying amounts (in ten thousand yuan) are as follows: - 1st: Dongfang Caifu Securities, Lhasa Tuanjie Road First Securities Office - 398.16 - 2nd: Shanghai Securities, Ningbo Beilun Xindalu Securities Office - 318.00 - 3rd: Dongfang Caifu Securities, Lhasa Tuanjie Road Second Securities Office - 305.46 - 4th: Guotai Junan Securities, Nanning Minzu Avenue Securities Office - 284.90 - 5th: Ping An Securities, Shenzhen Shennan East Road Luohu Business Center Securities Office - 282.84 [2] - The top five selling brokerages and their respective selling amounts (in ten thousand yuan) are as follows: - 1st: Dongfang Caifu Securities, Lhasa Donghuan Road First Securities Office - 268.50 - 2nd: Dongfang Caifu Securities, Lhasa Donghuan Road Second Securities Office - 218.38 - 3rd: Shenwan Hongyuan Securities, Ningbo Branch - 215.42 - 4th: China Galaxy Securities, Foshan Shunde Daliang Securities Office - 194.02 - 5th: Dongfang Caifu Securities, Lhasa Tuanjie Road First Securities Office - 192.11 [2]

二、对公司的影响 公司深耕香精香料领域，上述专利证书的取得，有利于增强公司对知识产权 的保护力度，发挥自主知识产权优势，促进公司持续技术创新，提升公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 （一）《发明专利证书》（证书号 第 7973093 号） 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-055 安徽中草香料股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 近日，安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）与公司全资子公司 安徽中草新材料有限公司收到了由国家知识产权局下发的发明专利证书。具体情 况如下： 2025 年 6 月 4 日 1、发明名称：一种白脱酯香料的合成方法 2、专利权人：安徽中草香料股份有限公司；安徽中草新材料有限公司 3、专利号：ZL 2023 1 0089772.6 4、授权公告号：CN 116024041 B 5、授权公告日：2025 年 05 月 30 日 安徽中草香料股份有限公 ...

在公司董事会、董事会专门委员会、高级管理人员换届选举完成之前，公司 全体董事、专门委员会委员、监事及高级管理人员将按照法律、法规和《公司章 程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。 本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成制度修订与换 届选举等工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-053 安徽中草香料股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、董事会专 门委员会、监事会及高级管理人员的任期于 2025 年 5 月 23 日届满。目前公司正 在积极筹备换届选举与配套管理制度修订等相关工作。为了保持相关工作的准确 性、连续性和稳定性，公司董事会、董事会专门委员会、监事会及高级管理人员 将延期换届。 安徽中草香料股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 22 日 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-054 近日，安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）收到政府补助 3,602,650.47 元，该笔补助是与收益相关的政府补助，占公司最近一个会计年 度经审计净利润的比例为 9.84%。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，公司将对上述政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽中草香料股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、收到补助的基本情况 安徽中草香料股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 22 日 ...