证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-057 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以专人送出或通讯方式发 出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-056 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以专人送出或通讯方 式发出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公 司拟取消监事会 ...

Core Viewpoint - Zhongcao Spices (920016) experienced a significant increase of 6.85% in its stock price, with a trading volume turnover rate of 23.31% and a total transaction value of 174 million yuan on the day of reporting [2] Trading Activity Summary - The stock was listed on the North Exchange due to its turnover rate reaching 23.31%, with a net buying amount of 5.11 million yuan from brokerage seats [2] - The top five brokerage seats accounted for a total transaction value of 32.79 million yuan, with a buying transaction value of 18.95 million yuan and a selling transaction value of 13.84 million yuan, resulting in a net buying of 5.11 million yuan [2] - The largest buying brokerage was Dongfang Caifu Securities, Lhasa Tuanjie Road First Securities Office, with a buying amount of 3.98 million yuan, while the largest selling brokerage was Dongfang Caifu Securities, Lhasa Donghuan Road First Securities Office, with a selling amount of 2.68 million yuan [2] Detailed Brokerage Activity - The top five buying brokerages and their respective buying amounts (in ten thousand yuan) are as follows: - 1st: Dongfang Caifu Securities, Lhasa Tuanjie Road First Securities Office - 398.16 - 2nd: Shanghai Securities, Ningbo Beilun Xindalu Securities Office - 318.00 - 3rd: Dongfang Caifu Securities, Lhasa Tuanjie Road Second Securities Office - 305.46 - 4th: Guotai Junan Securities, Nanning Minzu Avenue Securities Office - 284.90 - 5th: Ping An Securities, Shenzhen Shennan East Road Luohu Business Center Securities Office - 282.84 [2] - The top five selling brokerages and their respective selling amounts (in ten thousand yuan) are as follows: - 1st: Dongfang Caifu Securities, Lhasa Donghuan Road First Securities Office - 268.50 - 2nd: Dongfang Caifu Securities, Lhasa Donghuan Road Second Securities Office - 218.38 - 3rd: Shenwan Hongyuan Securities, Ningbo Branch - 215.42 - 4th: China Galaxy Securities, Foshan Shunde Daliang Securities Office - 194.02 - 5th: Dongfang Caifu Securities, Lhasa Tuanjie Road First Securities Office - 192.11 [2]

二、对公司的影响 公司深耕香精香料领域，上述专利证书的取得，有利于增强公司对知识产权 的保护力度，发挥自主知识产权优势，促进公司持续技术创新，提升公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 （一）《发明专利证书》（证书号 第 7973093 号） 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-055 安徽中草香料股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 近日，安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）与公司全资子公司 安徽中草新材料有限公司收到了由国家知识产权局下发的发明专利证书。具体情 况如下： 2025 年 6 月 4 日 1、发明名称：一种白脱酯香料的合成方法 2、专利权人：安徽中草香料股份有限公司；安徽中草新材料有限公司 3、专利号：ZL 2023 1 0089772.6 4、授权公告号：CN 116024041 B 5、授权公告日：2025 年 05 月 30 日 安徽中草香料股份有限公 ...

在公司董事会、董事会专门委员会、高级管理人员换届选举完成之前，公司 全体董事、专门委员会委员、监事及高级管理人员将按照法律、法规和《公司章 程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。 本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成制度修订与换 届选举等工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-053 安徽中草香料股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、董事会专 门委员会、监事会及高级管理人员的任期于 2025 年 5 月 23 日届满。目前公司正 在积极筹备换届选举与配套管理制度修订等相关工作。为了保持相关工作的准确 性、连续性和稳定性，公司董事会、董事会专门委员会、监事会及高级管理人员 将延期换届。 安徽中草香料股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 22 日 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-054 近日，安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）收到政府补助 3,602,650.47 元，该笔补助是与收益相关的政府补助，占公司最近一个会计年 度经审计净利润的比例为 9.84%。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，公司将对上述政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽中草香料股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、收到补助的基本情况 安徽中草香料股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 22 日 ...

Group 1 - The company received a government subsidy of 3.6027 million yuan, which is related to revenue [1] - This subsidy accounts for 9.84% of the company's audited net profit for the most recent fiscal year [1]

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-052 安徽中草香料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日 召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两 个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 96,995,559.56 元，母公司未分配利润为 107,222,408.63 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,388,735.03 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 76,981,929 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.7 元人民 币现金。 2、扣税说明 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2025 年 5 月 20 日 除权除息日为：2025 年 5 月 21 日 三、权益分派对象 本次分 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12楼 电话：021-20511000传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 致：安徽中草香料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽中草香料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年年度股东会（以下简称" 本次股东会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《安徽中 草香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》 《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-050 安徽中草香料股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 2.会议召开地点：安徽中草新材料有限公司会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李莉女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 47,719,387 股，占公司有表决权股份总数的 61.99%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 86,579 股，占公司有表决权股份总数的 0.11%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...