（一）基本情况 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-109 安徽中草香料股份有限公司 关于调整并使用募集资金对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整并使用募集资金对子公 司增资的议案》，拟使用募集资金对子公司增资并调整于 2024 年 8 月 28 日召 开的第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于向子公司进行增资的议 案》，拟对全资子公司中草新材料现金增资 10,000.00 万元，调整为现金增资 11,500.00 万元（其中募集资金 11,464.86 万元，自有资金 35.14 万元）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》，本次使用募集资金对全资子公 司进行增资的事项不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-105 安徽中草香料股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费 25 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-106 安徽中草香料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年审计委员会第七次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 2600 吨凉味剂及香原料 | 25,705.66 | 14,950.00 | | | 项目（一期） | | | | | 合计 | 25,705.66 | 14,950.00 | 三、自筹资金预先投 ...

关于安徽中草香料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中汇会鉴[2024]10218号 关于安徽中草香料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn Trip 您可使用手机"扫一扫"或进入 安徽中草香料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽中草香料股份有限公司(以下简称中草香料公司)管 理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中草香料公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 中草香料公司管理层的责任是提供 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-108 安徽中草香料股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 根据公司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 107,895,883.31 元，母公司未分配利润为 112,939,766.09 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,981,929 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 10,007,650.77 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第二十二 次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-112 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 14 日 15:00—2024 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-103 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-104）。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 11.67% to CNY 32.87 million for the first nine months of 2024, up from CNY 29.44 million in the same period of 2023[4] - Total revenue for the first nine months of 2024 reached ¥156,278,711.01, an increase from ¥144,876,062.20 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 8.7%[18] - Operating revenue for the first nine months of 2024 was ¥156,278,711.01, compared to ¥144,876,062.20 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 7.7%[20] - Net profit for the current period reached ¥37,522,426.22, an increase from ¥27,904,791.30 in the previous period, representing a growth of approximately 34.5%[20] - Total profit for the current period was ¥42,796,397.74, compared to ¥32,197,431.32 in the previous period, showing an increase of approximately 32.5%[20] - Basic and diluted earnings per share both improved to ¥0.55 from ¥0.49, representing an increase of about 12.2%[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 55.85% to CNY 658.71 million as of September 30, 2024, compared to CNY 422.65 million at the end of 2023[3] - The company's total liabilities increased to ¥301,945,240.82 from ¥198,938,279.11, marking an increase of approximately 51.7%[13] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 45.84% in Q3 2024 from 47.07% in the previous year[3] - The total equity attributable to shareholders increased by 59.48% to CNY 356.76 million compared to CNY 223.71 million at the end of 2023[3] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥361,415,513.43 as of September 30, 2024, compared to ¥223,877,576.83 at the end of 2023, representing an increase of approximately 61.5%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 62.71% to CNY 17.82 million for the first nine months of 2024, down from CNY 47.79 million in the same period of 2023[4] - Total cash inflow from operating activities is ¥161,618,543.03, down from ¥169,610,258.75 in the previous year, reflecting a decline of 4.7%[22] - Cash outflow from operating activities increased to ¥143,797,960.22, compared to ¥121,819,631.15 in the same period last year, marking a rise of 18.0%[22] - The net cash flow from investing activities is -¥85,947,113.50, worsening from -¥79,032,974.69 in the previous year, indicating a decline of 8.0%[23] - Cash inflow from financing activities increased significantly to ¥221,976,423.79, compared to ¥105,110,482.10 in the same period last year, representing a growth of 110.8%[23] - The ending cash and cash equivalents balance is ¥165,884,502.21, up from ¥79,807,416.68 in the previous year, reflecting an increase of 108.0%[23] Expenses - The company reported a significant increase in management expenses by 72.28% to CNY 12.04 million, attributed to new employee recruitment[6] - Total operating costs for the first nine months of 2024 were ¥131,927,839.63, compared to ¥114,395,359.12 in 2023, indicating an increase of about 15.4%[18] - The company’s total operating costs increased to ¥107,584,551.93 from ¥99,145,811.32, representing a rise of about 8.8%[20] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥6,422,517.96, compared to ¥5,292,460.99 in the same period of 2023, showing an increase of about 21.3%[18] - Research and development expenses increased to ¥6,422,517.96 from ¥5,292,460.99, marking a rise of about 21.3%[20] Shareholder Information - The company has a total of 55,945,527 shares held by the top ten shareholders, accounting for 74.85% of total shares[10] - The company has implemented an employee stock ownership plan, which has been approved by the shareholders[11] Other Information - The company has no reported litigation or arbitration matters during the reporting period[11] - The company reported a net profit margin improvement, with net income for the first nine months of 2024 expected to be higher than the previous year, although specific figures were not disclosed[18] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth, focusing on enhancing product offerings and customer engagement strategies[18] - The company received ¥105,147,500.00 from investment absorption, indicating a strong capital influx[25] - Cash outflow for purchasing goods and services rose to ¥116,895,214.75, compared to ¥93,120,677.81 in the same period last year, an increase of 25.5%[25] - The company reported a cash inflow of ¥1,000,000.00 from other investment activities, a significant decrease from ¥25,200,000.00 in the previous year[25]

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-110 安徽中草香料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 股东大会制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东大会规则》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规、规范性文件、交易所规则，及《安徽中草香料股份有限公司章程 （草案）》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，特制订本 规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。股东大会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2024-102 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以专人送出方式发 出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事唐玮、何喜桥、陈志强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息 ...