公告编号：2024-070 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 6 月 13 日召开，作为公司独立董事，根据安徽中草香料股份有限公 司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本 次董事会审议的相关议案发表如下独立意见： 1、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 后三年内稳定股价预案（修订稿）的议案》 经审阅，我们认为：议案是公司从保护广大投资者尤其是中小投资者的利益 角度出发，进一步补充和完善了实施股价稳定措施的具体条件。该议案符合公司 的实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，审议程 序合法合规，符合公司和广大投资者的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。 因此，我们同意此项议案。 综 ...

公告编号：2024-069 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以专人送出方式发 出 （一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈志强、唐玮、满云、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公告编号：2024-069 4.提交股 ...

公告编号：2024-072 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后三年内稳定股价预案（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为维护安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股价的稳定，公司制定了《安徽 中草香料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后三年内稳定股价措施的预案》（以下简称"《预案》"）。为进一步补充和完 善实施股价稳定措施的具体条件，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，经 公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，对《预案》进行 了修订，具体内容如下： 一、启动和停止稳定股价预案的条件 （一）启动条件 1、自公司股票在北京证券交易所上市之日起6个月内，若公司股票出现连续 10个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 进 ...

公告编号：2024-071 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以专人送出方式发出 （一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后三年内稳定股价预案（修订稿）的议案》 1.议案内容： 公告编 ...

1 == 双 律 明 高層德师 安徽省蚌埠市蚌山区东海大道万达写字楼 A座六层 邮编:233000 电话/TEL: +86 0552 3111600 法律意见书 安徽禹风律师事务所 关于 安徽中草香料股份有限公司 2019 年年度股东大会 N 法律意见书 网址/Website: http://www.ahyf1s.com 二〇二〇年五月 1 法律意见书 安徽禹风律师事务所 关于安徽中革香料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书 禹风股字[2020]第(001)号 致:安徽中草香料股份有限公司 安徽禹风律师事务所(以下简称"本所")接受安徽中草香料股 份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所李宏亮律师、孙浩 律师出席了公司召开的 2019年年度股东大会(以下简称"本次股东 大会"),对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序的合法性、有效性,依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《安徽中草香料股份有限公司章程》(以下简 称《公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于与安徽中草香料股份有限公司签署持续督导协议公告 安徽中草香料股份有限公司(以下简称"中草香料"或"挂牌公司")于 2017年2月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。证券简称:中草 香料,证券代码:870800。 通过与安徽中草香料股份有限公司友好协商,申万宏源证券承销保荐有限责 任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"本公司")欲承接其持续督导工作, 并对其履行持续督导责任。为此本公司成立了专门的工作小组,对中草香料的业 务、公司治理、财务及自挂牌以来的信息披露情况进行了必要的调查。 申万宏源承销保荐同意在中草香料履行完毕董事会和股东大会内部决策程 序、解除与中国中金财富证券有限公司签订的持续督导协议,并取得全国中小企 业股份转让系统有限责任公司无异议函后,承接中草香料的持续督导工作。 申万宏源承销保荐已与中草香料签署附生效条件的持续督导协议,约定自全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。 2020年11月20日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关 于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》,上述协议自 该函出具 ...

公告编号：2024-066 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 一、《关于 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》 经审阅，我们认为公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2024 年 1-3 月 财务报告，经过了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了审阅报告， 该报告是对公司实际经营状况的客观反映，审议程序合法合规，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意此项议案。 综上，我们对第三届董事会第十八次会议相关事项表示同意。 独立董事: 唐玮、满云、何喜桥 2024 年 5 月 7 日 安徽中草香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 5 月 7 日召开，作为公司独立董事，根据安徽中草香料股份有限公 司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本 次 ...

公告编号：2024-068 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2024 年 1-3 月财务报告，聘请中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。详见公司同日在全国中小企业股 公告编号：2024-068 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文 ...

公告编号：2024-065 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以专人送出方式发 出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事唐玮、满云、何喜桥、陈志强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》 公告编号：2024-065 1.议案内容： 公司 ...

安徽中草香料股份有限公司 审阅报告 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A: UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） : #248DG 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审阅报告 | 1-2 | | 二、财务报表 | 3-14 | | (一) 合并资产负债表 | 3-4 | | (二) 合并利润表 | 5 | | (三) 合并现金流量表 | 6 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 7-8 | | (五) 母公司资产负债表 | 9-10 | | (六) 母公司利润表 | 11 | | (七) 母公司现金流量表 | 12 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 13-14 | | bet I ...