安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 安徽中草香料股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号 主办券商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成 国际大厦 20 楼 2004 室 2021 年 2 月 安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 | 一、 | 基本信息 1 | | --- | --- | | 二、 ...

公告编号：2020-056 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 16 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：会议由李莉董事长主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事杨登林因出差缺席，委托董事李莉代为表决。 董事范金材因出差缺席，委托董事李莉代为表决。 2. ...

公告编号：2020-050 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：安徽中草香料股份有限公司一楼会议 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：会议由李莉董事长主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 ...

公告编号：2020-041 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 14 日上午 9:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2020-041 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利 ...

公告编号：2020-043 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议的召开情况 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第一次职工代表大 会于 2020 年 11 月 10 日上午 11 时在公司会议室召开。会议由李莉主持，会议应 出席职工代表 30 人，实际出席代表 30 人。会议召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。 二、 会议表决情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表 大会审议并以举手表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 议案内容：为更好地促进公司发展，鼓励员工积极性，拟提名叶兵、张坤、 胡杰、周金妹、张亚楠、宋飞飞、李雷共 7 名员工为公司核心员工。自 2020 年 10 月 30 日起至 2020 年 11 月 9 日公示。公 ...

公告编号：2021-002 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 1.会议召开时间：2021 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李莉 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人， ...

公告编号：2021-005 安徽中草香料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 14 日以专人送达方式发出 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 由公司总经理汇报公司 2020 年度工作报告。报告就 ...

公告编号：2021-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司已于 2021 年 1 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告（2021-007），本次会议的具体内容参见上述 公告。 2.议案表决结果： 同意股数 26,70 ...

公告编号：2020-045 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 变更持续督导主办券商公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更持续督导主办券商的情况说明 变更日期：2020 年 11 月 20 日； 原主办券商：中金财富； 变更后主办券商：申万宏源承销保荐； 自 2020 年 11 月 20 日起，公司持续督导主办券商由中国中金财富证券有限 公司（以下简称"中金财富"）变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"申万宏源承销保荐"）。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"中草香料"或者"公司"）于 2016 年 3 月聘请中国中金财富证券有限公司（原中国中投证券有限责任公司）担任主 办券商，并于 2017 年 2 月 22 日获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，纳入非 上市公众公司监管。 原主办券商中金财富自担任公司主办券商以来，本着勤勉尽责的精神，按照 法律、行政法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统各项业务 ...

公告编号：2020-036 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李莉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 公 ...