公告编号：2021-001 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 关于全资子公司住所变更并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 变更前：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区龙腾路 7 号。 变更后：安徽省怀远经济开发区乳泉大道 9 号。 （二）公司章程变更情况： 变更前：第二章第四条 住所：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区龙腾路 7 号。 变更后：第二章第四条 住所：安徽省怀远经济开发区乳泉大道 9 号。 二、本次变更对公司的影响 本次全资子公司住所变更，是为了适应公司的发展需要，不会对公司的经 营产生不利影响。 三、备查文件目录 一、基本情况 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽百荷花香 精有限公司（以下简称"子公司"）因经营需要，变更了公司注册地址，并据此 修改其《公司章程》的相关内容。 现已完成工商变更登记并取得怀远县市场监督管理局换发的营业执照，具体 情况如下： （一）注册地址变更情况： 特此公告！ 安徽中草香料股份有限公 ...

公告编号：2020-060 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2020 年 12 月 31 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》等法律法规和《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方 式向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募集资金投 ...

安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2020-058 安徽中草香料股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号 主办券商 2020 年 12 月 安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2020-058 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 国际大厦 20 楼 2004 室 安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2020-0 ...

公告编号：2020-059 本次股东大会的召集人为董事会。 2020 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关 于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据会议决议召集本次 股东大会。 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 870800 | 中草香料 | ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 12 月 8 日 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公告编号：2020-047 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司拟向中国农业银行股份有限公司怀远支行申请抵押贷款暨 关联方为公司提供担保》议案 1.议案内容： 公司向中国农业银行股份有限公司怀远支行申请的贷款 255 万元将于 2021 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 25 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：会议由李莉董事 ...

公告编号：2020-039 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 13 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：李莉 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工》的议案 1.议案内容： 为更好地促进公司发展，鼓励员工积极性，拟提名叶兵、张坤、胡杰、周金 ...

安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 安徽中草香料股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号 主办券商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成 国际大厦 20 楼 2004 室 2021 年 2 月 安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 | 一、 | 基本信息 1 | | --- | --- | | 二、 ...

公告编号：2020-056 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 16 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：会议由李莉董事长主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事杨登林因出差缺席，委托董事李莉代为表决。 董事范金材因出差缺席，委托董事李莉代为表决。 2. ...

公告编号：2020-050 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：安徽中草香料股份有限公司一楼会议 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：会议由李莉董事长主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 ...

公告编号：2020-041 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 14 日上午 9:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2020-041 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利 ...