证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-020 昆山万源通电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（王晓虎) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益。现 将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下： 王晓虎先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于新加坡管 理大学，获得博士学位。自2013至2020年，担任香港中文大学经济系助理教授； 自2020年8月至2024年5月，担任复旦大学经济学院副教授。自2024年6月至今， 担任 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-033 昆山万源通电子科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 季佳佳女士，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。季佳佳女士毕业于南 京审计大学，自 2012 年 9 月至 2020 年 10 月，担任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计业务部经理，自 2020 年 10 月至 2024 年 3 月，担任昆山万源通电子科技股份有限 公司副总经理、董事会秘书，自 2021 年 8 月至 2024 年 3 月，兼任公司财务总监，自 2024 年 3 月至今，担任公司总经理助理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理 ...

昆山万源通电子科技股份有限公司 RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 " 目 录 | | | 2 1-5 r it 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0012 号 昆山万源通电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称万源通公司） 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万源通公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为万源通公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、 董事会的责任 五、 鉴证结论 我们认为，后附的万源通公司 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》在所有重大 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-042 昆山万源通电子科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-046 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2023 年 9 月 20 日经北京证券 交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委 员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466 号），同意公司向不特定合格 投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2024 年 11 月 13 日出具的 《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2024〕493 号）批准，公司股票于 2024 年 11 月 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-021 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规的相 关要求，昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事闵长征、王晓虎的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-023 昆山万源通电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合昆山万源通电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控 ...

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号—独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事细则》等 规定和要求，各委员在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责 。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会委员由3名不在公司担任高级管理 人员的董事组成，分别为独立董事闵长征先生、王晓虎先生，以及非独立董事玄 成安先生，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会召集人由会 计专业人士闵长征先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相 关文件的规定。 二、会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员共召开了4次会议，全体委员均亲自出席了全 部会议，具体如下： 1、2024年4月28日，公司召开第二届董事会审计委员会2024年第一次会议， 审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》《关于2023年度财务决算报 告的议案》《关于2024年财务预算报告的议案 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-032 昆山万源通电子科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，对公司 2024 年度会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：149,856. ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-039 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 生金额 | 年发 | 2024 年与关联方 实际发生金额 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 超粗化包线 | | | 1,006,294.07 | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | PCB 印制线路板销 | 3,000,000.00 | | 340,468.48 | | | 品、提供劳务 | 售 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | ...