证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-139 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调 整为董事会战略与 ESG 管理委员会并制定相关制度的议案》，该议案经董事会审 议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《昆山万源通电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，公司特设立董 事会战略与 ESG 管理委员会（以下 ...

二、关于董事会战略与 ESG 管理委员会人员组成情况 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-138 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会 战略与 ESG 管理委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届董事会战略委员会 2025 年第二次会 议，审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 管理委员会 并制定相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会战略与 ESG 管理委员会设立情况 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会 及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况， 将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 管理委员会"。 昆山万源通电子科技股份有限公司 公司结合实际情况以及董事增选情况，将"董 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-142 昆山万源通电子科技股份有限公司 截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式 单位：万元 存放募集资金余额的公告 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （调整后） | 金额 | | | | | | | | （1） | | | | | （1） | （2） | | | 1 | 新能源汽车配套高端印制 | 江苏广谦电子 | 25,570.30 | 6,376.32 | 24.94% | | | 电路板项目（年产 50 万平 | 有限公司 | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 11 月 19 日，昆山万源通 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-141 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司增选董事会成员及"董 事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 管理委员会"的事项，公司拟修 订《公司章程》的部分条款。相关修订对照情况具体如下： 二、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五十三条 | 有下列情形之一的，公司 | 第五十三条 有下列情形之一的，公司 | | 在事实发生之日起 2 | 个月内召开临时股 | 在事实发生之日起 2 个月内召开临时股 | | ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-134 昆山万源通电子科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于增选公司第二届董事会董事的议案》，表 决的情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 提名胡友稳先生为公司非独立董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本 次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 268,295 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。 提名余海燕女士为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本次 任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-140 昆山万源通电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的公告 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专 门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 鉴于公司董事会成员发生变动，为提升董事会专门委员会决策专业性，充分 发挥董事会各专门委员会的专业职能，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟对部分董事 会专门委员会委员进行调整。 | 专门委员会名称 | 委员组成（调整前） | 委员组成（调整后） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 闵长征（召集人）、王晓虎、 | 余海燕（召集人）、王晓虎、 | | | 黄海峰 | 黄海峰 | | 提名委员会 | 闵长征（召集人）、王晓虎、 | ...

第二届董事会提名委员会关于第二届董事会董事候选人任职资格 的审查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《万源 通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《万源通电子科技股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定，昆山万源通电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资 格进行了审查并发表审查意见如下： 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-137 昆山万源通电子科技股份有限公司 本次第二届董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人胡友稳先生同意， 提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人胡友稳先生的个人履历等相关 资料，我们认为胡友稳先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存 在被中国证监会确定为 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-136 昆山万源通电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人余海燕，已充分了解并同意由提名人昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会提名为昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆山 万源通电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （一）《公司 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-135 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 昆山万源通电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人昆山万源通电子科技股份有限公司董事会，现提名余海燕为昆山万源 通电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与昆山万源通电子科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-143 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 5 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召 集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 14:30 ...