证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-076 昆山万源通电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司独立董事工作制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《昆山万源通电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-071 昆山万源通电子科技股份有限公司证券事务代表任命公告 （一）人员变动的合规性说明 刘明嘉女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任刘明嘉女士为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 6 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 昆山万源通电子科技股份有 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-070 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于补选第二届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 原公司董事玄成 安先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及第二届董事会审计委员会委员、 提名委员会委员职务。为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会和提名委员 会正常运行，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计 委员会工作细则》等相关规定，对公司董事会审计委员会委员和提名委员会委员 进行补选。 本次董事会审计委员会委员和提名委员会委员的补选符合《公司章程》及《董 事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，符合公 司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。 四、备查文件 《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 昆山万源通电子科技股份有限公司 公司于 2025 年 6 月 2 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-073 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护昆山万源通电子科 | 第一条 为维护昆山万源通电子科 | | 技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 法》" ...

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-072 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 6 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决 议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 14:0 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-069 昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄海峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 章程》进行了修订并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚 需履行原监事职权。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-073）。 2.议案表决结果：同意 3；反对 0；弃权 0。 3.回避表决情 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-068 昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：王雪根 6.会议列席人员：胡友稳、徐健、季佳佳 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事长王雪根先生、董事汪立国先生、职工代表董事黄海峰先生现场会议出 席；独立董事王晓虎先生、独立董事闵长征先生通讯会议出席。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为了落 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-097 昆山万源通电子科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司舆情管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者 合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定和《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-087 昆山万源通电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司会计师事务所选聘制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司 "）为进一步 规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《昆山万源通电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的 规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报 告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-096 昆山万源通电子科技股份有限公司年度报告重大差错责任 追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司年度报告重大差错责任追究制 ...