证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-029 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事细 则》等规定和要求，各委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会于 2025 年 6 月 27 日收到董事玄成安先生递交的书面辞职报告， 其因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计委员会、提名委员 会委员职务。 2025 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于 补选第二届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的议案》，补选黄海峰先生 为第二届董事会审计委员会委员。补选后的审计委 ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-020 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规的相关要 求，昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事闵长征、王晓虎、余海燕的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （七 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-034 二、审议与表决情况 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及关联 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟申请综合授信额度的情况 鉴于公司发展和生产经营需要，公司及子公司 2026 年以保证、抵押、质押、 信用等方式拟向银行申请最高额度不超过人民币 50,000 万元的综合授信。品种 包括但不限于贷款（含并购贷款、项目贷款等）、开立银行承兑汇票、敞口银行 承兑汇票、商业承兑汇票贴现、票据池质押融资业务、开立信用证、贸易融资、 进口押汇、出口押汇、开具保函等信贷业务等。 公司及其子公司申请的上述授信额度，不等于公司及其子公司的实际融资金 额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司及其子公司与银行签订的 合同为准。 在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公 司及其子公司的资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下， 由 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-035 昆山万源通电子科技股份有限公司 拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。 1.基本信息 2024 年证券业务收入（经审计）：123,764.58 万元 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 2 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2025 年度末合伙人数量：233 人 2025 年度末注册会计师人数：1,507 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-021 昆山万源通电子科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 3 月 9 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 429,452,095.12 元， 母公司未分配利润为 81,572,997.87 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 152,044,663 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 76,022,331.50 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2026 年 3 月 6 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准 ...

审计报告 昆山万源通电子科技股份有限公司 容诚审字[2026]210Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 92 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]210Z0021 号 ...

兴业证券股份有限公司 三、本报告期募集资金的实际使用情况 关于昆山万源通电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为昆山 万源通电子科技股份有限公司（以下简称"万源通"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有 关规定，对万源通 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2023 年 9 月 20 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1466 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证 ...

兴业证券股份有限公司 关于昆山万源通电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为昆山 万源通电子科技股份有限公司（以下简称"万源通"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有 关规定，对万源通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 11 月 19 日，公司发行普通股 31,000,000 股，发行方式为向战略投 资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方 式，发行价格为 11.16 元/股，募集资金总额为 345,960,000.00 元，募集资金净额 为 304,428,966.04 元，到账时间为 2024 年 11 月 12 日。公司因行使超额配售选 择权新增发行 465.00 万股取得的募集资金总额为 51,894 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-053 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案）（H 股发行并上市后 适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） 第一章 总则 第一条 为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市 规则》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 相关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责公司 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-043 昆山万源通电子科技股份有限公司 境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山万源通电子科技股份有限公司 境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全，维护社会公共利益及昆山万源通电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在中华人民共和国（以下简 称"中国"）境外发行证券及上市过程中的信息安全，规范公司及各证券服务机 构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国 国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》 ...