证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-089 昆山万源通电子科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司总经理工作细则》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为促进昆山万源通电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总经理 的职权、职责，规范总经理的行为，保障总经理行使职权、履行职责并承担义务 和责任，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，是董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司累积投票制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时，采用 的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥 有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东 持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东既可以用所有投 票权 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-085 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《昆山万源通电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司独立董事专门会议制度》，同意票数 5 票 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-079 昆山万源通电子科技股份有限公司关联交易管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司关联交易管理办法》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中 小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-101 昆山万源通电子科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司信息披露暂缓、豁免管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《昆山万源通电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-090 昆山万源通电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司董事会秘书工作细则》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为提高公司治理水平，规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立 1 名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与北京证券交易所（以下简称"北交所"）、主办 券商之间 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-088 昆山万源通电子科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司董事、高管薪酬管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《昆 山万源通电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-086 昆山万源通电子科技股份有限公司防范控股股东、实制人 及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》，同意票数 5 票，反 对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"关联方"）的资金往来，杜绝 控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-076 昆山万源通电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司独立董事工作制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《昆山万源通电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-071 昆山万源通电子科技股份有限公司证券事务代表任命公告 （一）人员变动的合规性说明 刘明嘉女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任刘明嘉女士为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 6 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 昆山万源通电子科技股份有 ...