证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-040 昆山万源通电子科技股份有限公司 章 程（草案） （H 股发行并上市后适用） | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由昆山万源通电子科技有限公司整体变更设立，并在苏州市数据局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320583576671624T。 第三条 公司于 2024 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中 国证监会"）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 35,650 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-052 昆山万源通电子科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（草 案）（H 股发行并上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议，自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所挂 牌上市之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交 所上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《昆山万源通电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《昆山万源通电子科技股份有限公 司关联（连）交易管理办法》（以下简称"《关联（连）交易管理办法》"）等 有关文件规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 公司控股子公司及下属分公司与控股股东及其他关联方发生 ...

昆山万源通电子科技股份有限公司 对外担保管理制度（草案） 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-045 昆山万源通电子科技股份有限公司 对外担保管理制度(草案)（H 股发行并上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议，自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所挂 牌上市之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《昆山万源通 电子科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-054 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H 股发行并 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所 上市规则》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-060 昆山万源通电子科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山万源通电子科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为加强对昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、 《证券及期货条例》（香港法例第 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-024 昆山万源通电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2023 年 9 月 20 日经北京证券 交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委 员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466 号），同意公司向不特定合格投 资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2024 年 11 月 13 日出具的《关 于同意昆山万源通电子科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2024〕493 号）批准，公司股票于 2024 年 11 月 19 日在北京证券交易所 上市。 公司本次公开发行股 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-039 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及 相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 公司于 2026 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于 就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则 （草案）的议案》。基于本次境外公开发行股份（H 股）并申请在香港联合交易 所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）需要，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外上市管理办法》"）、 《上市公司章程指引》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《联交所上市规则》"）等对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上 市的有关规定，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-032 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 注：上表募集资金期末余额不包含已购买但尚未到期的现金理财产品 13,000.00 万元人民币。 （二）募集资金暂时闲置的原因 2024 年 11 月 19 日，昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 31,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 11.16 元/股， 募集资金总额为 345,960,000.00 元，募集资金净额为 304,428,966.04 元，到账 时间为 2024 年 11 月 12 日。公司因行使超额配售选择权新增发行 465.00 万股取 得的募集资金总额为 51,894,000.00 元，募集资金净额为 47,482,571.32 元，到 账时间为 20 ...

募集资金存放、管理与实际使用情况 鉴证报告 昆山万源通电子科技股份有限公司 容诚专字[2026]210Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | | | | 2 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 1 - 7 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]210Z0020 号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交 易所《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是万 源通公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对万源通公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 昆山万源 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-013 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。 | ...