证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-070 昆山万源通电子科技股份有限公司 风险管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山万源通电子科技股份有限公司 风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳 健运行，提高经营管理水平，按照《公司法》、《会计法》并结合公司生产经营和 管理实际，制定本制度。 第二条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第三条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、 经营风险、财务风险和法律风险。 1. 战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负 面因素。 第四条 按风险能否为公司带来盈利机会，风险可 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-056 昆山万源通电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H 股发行并上市 后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山万源通电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） 第一章 总则 第二条 公司董事会应当按照公司股票上市所在地证券监管机构及证券交易 所要求及时登记和报送内幕信息知情人档案相关材料，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整。董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。公司全体董事应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及其范围 第四条 本制度所 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-051 昆山万源通电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度（草案）（H 股发行并上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议，自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所挂 牌上市之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山万源通电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度（草案） 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯 相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-058 昆山万源通电子科技股份有限公司 舆情管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山万源通电子科技股份有限公司 舆情管理制度（草案） （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道，尤其是负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 第一章 总则 第一条 为提高昆山万源 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-044 昆山万源通电子科技股份有限公司 独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议，自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所挂 牌上市之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山万源通电子科技股份有限公司 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： 独立董事工作制度（草案） 第一章 总则 第一条 为完善昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《香港联合交易所有限公 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-057 昆山万源通电子科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度（草案）（H 股发行并上 市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山万源通电子科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度（草案） 第一章 总则 第一条 为提高昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报 告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-046 昆山万源通电子科技股份有限公司 关联(连)交易管理办法（草案）（H 股发行并上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议，自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所挂 牌上市之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山万源通电子科技股份有限公司 关联（连）交易管理办法（草案） 第一章 总则 第一条 为规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司与公司关联（连）方之间的关联（连）交易决策程序，防止关联（连） 交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-049 昆山万源通电子科技股份有限公司 承诺管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议，自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所挂 牌上市之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山万源通电子科技股份有限公司 承诺管理制度（草案） 第一章 总则 （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任； （三）履约担保安排，包括担保人、担保人资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； 第二条 承诺指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决 措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的保证和 相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有 ...

昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会议事规则(草案)（H 股发行并上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-041 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议，自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所挂 牌上市之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、 《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-059 昆山万源通电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山万源通电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为加强昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， ...