证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-085 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《昆山万源通电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司独立董事专门会议制度》，同意票数 5 票 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-079 昆山万源通电子科技股份有限公司关联交易管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司关联交易管理办法》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中 小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-101 昆山万源通电子科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司信息披露暂缓、豁免管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《昆山万源通电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-090 昆山万源通电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司董事会秘书工作细则》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为提高公司治理水平，规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立 1 名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与北京证券交易所（以下简称"北交所"）、主办 券商之间 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-088 昆山万源通电子科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司董事、高管薪酬管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《昆 山万源通电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-086 昆山万源通电子科技股份有限公司防范控股股东、实制人 及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》，同意票数 5 票，反 对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"关联方"）的资金往来，杜绝 控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-076 昆山万源通电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司独立董事工作制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《昆山万源通电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-071 昆山万源通电子科技股份有限公司证券事务代表任命公告 （一）人员变动的合规性说明 刘明嘉女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任刘明嘉女士为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 6 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 昆山万源通电子科技股份有 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-070 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于补选第二届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 原公司董事玄成 安先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及第二届董事会审计委员会委员、 提名委员会委员职务。为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会和提名委员 会正常运行，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计 委员会工作细则》等相关规定，对公司董事会审计委员会委员和提名委员会委员 进行补选。 本次董事会审计委员会委员和提名委员会委员的补选符合《公司章程》及《董 事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，符合公 司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。 四、备查文件 《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 昆山万源通电子科技股份有限公司 公司于 2025 年 6 月 2 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-073 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护昆山万源通电子科 | 第一条 为维护昆山万源通电子科 | | 技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 法》" ...