一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-072 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 6 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决 议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 14:0 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-069 昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄海峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 章程》进行了修订并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚 需履行原监事职权。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-073）。 2.议案表决结果：同意 3；反对 0；弃权 0。 3.回避表决情 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-068 昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：王雪根 6.会议列席人员：胡友稳、徐健、季佳佳 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事长王雪根先生、董事汪立国先生、职工代表董事黄海峰先生现场会议出 席；独立董事王晓虎先生、独立董事闵长征先生通讯会议出席。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为了落 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-097 昆山万源通电子科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司舆情管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者 合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定和《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-087 昆山万源通电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司会计师事务所选聘制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司 "）为进一步 规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《昆山万源通电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的 规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报 告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-096 昆山万源通电子科技股份有限公司年度报告重大差错责任 追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司年度报告重大差错责任追究制 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-074 昆山万源通电子科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-091 昆山万源通电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责公司与外部审计的沟 通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善，对 公司正在运作的重 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-094 昆山万源通电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司董事会战略委员会工作细则》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组 成。 第四条 战略委员会成员由董事长、1/2 以上的独立董事或 1/3 以上董事会 成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由董事会在战略委员会成员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-103 昆山万源通电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司重大信息内部报告制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传 递、归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办 法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《昆山万源通电子科技股 份有限 ...