兴业证券股份有限公司 关于昆山万源通电子科技股份有限公司 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以 一、募集资金基本情况 募集资金等额置换的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为昆山 万源通电子科技股份有限公司（以下简称"万源通"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等有关规定，对万源通使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2023 年 9 月 20 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466 号）， 同意公司向不 ...

兴业证券股份有限公司 关于昆山万源通电子科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为昆山 万源通电子科技股份有限公司（以下简称"万源通"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等有关规定，对万源通使用超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 10 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2024]1466 号）。2024 年 11 月 19 日，万源通发行普通股 31,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者公开发行相结合， 发行价格为 11.16 元/股，募集资金总额为 345,960,000.00 元，实际募集资金净额 为 3 ...

兴业证券股份有限公司 关于昆山万源通电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为昆山 万源通电子科技股份有限公司（以下简称"万源通"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等有关规定，对万源通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （1） | （2） | | | 2 | 补充流动资金与偿还 银行贷款 | 公司 | 9,025.70 | 8,440.33 | 93.51% | | 合计 | - | - | 34,596.0 ...

兴业证券股份有限公司 关于昆山万源通电子科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及 公司本次发行的超额配售选择权已于 2024 年 12 月 18 日行使完毕。公司已 于 2024 年 12 月 19 日收到超额配售选择权新增发行 465.00 万股对应的募集资金 总额 51,894,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 47,482,571.32 元。公司 行使超额配售选择权收到的募集资金已于 2024 年 12 月 19 日划至公司指定账户。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 容诚验字[2024]215Z0054 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已 对募集资金采取了专户存储管理，公司及公司全资子公司江苏广谦电子有限公司 （以下简称"江苏广谦"）已与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金 的商业银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》 ...

兴业证券股份有限公司 关于昆山万源通电子科技股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为昆山 万源通电子科技股份有限公司（以下简称"万源通"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对万源通预计 2025 年度日常性关联交易事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： 关联方名称：昆山中村电子有限公司 注册地址：江苏省昆山市千灯镇少卿西路 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：王敏良 实际控制人：王敏良 注册资本：1,000 万人民币 单位：元 | | | 预计 2025年发生 | 2024 年与关联方实 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主 ...

关于昆山万源通电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为昆山 万源通电子科技股份有限公司（以下简称"万源通"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等有关规定，对万源通 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 兴业证券股份有限公司 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2023 年 9 月 20 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2024 年 11 月 13 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 昆山万源通电子科技股份有限公司 容诚审字|2025|210Z0069 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，万源通公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 容诚审字[2025]210Z0069 号 昆山万源通电子科技股份有限公司全体股东: 按 ...

RSM 容诚 关于昆山万源通电子科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 昆山万源通电子科技股份有限公司 容诚专字|2025]210Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnof.com.cn/） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ze.cnof.com.cn/） 进行 _ 目 录 序号 内 ___ 窒 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 1-3 行费用专项说明 l 关于昆山万源通电子科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0011 号 昆山万源通电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的昆山万源通电子科技股份有限公司(以下简称万源通公司) 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 4 , 8 三、注册会计师 ...

RSM 容 诚 审计报告 昆山万源通电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0013 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 张告编码:京25KP 录 | 青号 | 内 容 | 项倡 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | б | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 84 | 审计报告 容诚审字[2025]210Z0013 号 昆山万源通电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了昆山万源通电子科技股份有限公司(以下简称万源通公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 闵长征先生，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于香港中 文大学，获得硕士学位，自 1997 年至 1999 年，担任湖北省荆州市劳动就业学 校教师；自 1999 年至 2006 年，担任湖北楚都律师事务所律师；自 2006 年至 2007 年，担任上海天地律师事务所律师；自 2007 年至 2013 年，担任上海市广 庭律师事务所合 ...