证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-080 昆山万源通电子科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司利润分配管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章 程的规定，自主决策公司利润分配事 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-083 昆山万源通电子科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司承诺管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等相关方（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范 性，切实保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《昆山 万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 承诺指公司就重 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-104 昆山万源通电子科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司子公司管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子 公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《昆山万源通 电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司纳入合并报表范围内的子公司。 第三条 对 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-105 昆山万源通电子科技股份有限公司董事、高管持股变动管 理制度 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司董事、高管持股变动管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-077 昆山万源通电子科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司对外担保管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对 外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事 及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-081 昆山万源通电子科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司募集资金管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-092 昆山万源通电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票 数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-066 昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一） 会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 244 人，出席和授权出席职工代表 244 人。 二、会议审议事项及表决情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》 1. 议案内容： 1. 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2. 会议召开地点：公司一楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以公文的方式发出。 5. 会议主持人：王立萍、喻慧 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司将不再设置监事会和监事， 并将在董事会中设置一名 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-067 昆山万源通电子科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 黄海峰，男，汉族，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2000 年 6 月至 2009 年 8 月，担任唯君电子（昆山）有限公司工程部经理；2009 年 9 月至 2010 年 8 月自由职业；2010 年 9 月至 2011 年 7 月，担任昆山市贺升电子有限公 司总经理助理；2011 年 8 月 2024 年 12 月，担任公司研发总监；2025 年 1 月至今，担 任公司计划总监；2020 年 11 月至 2025 年 6 月，担任公司监事会主席。 二、任命对公司产生的影响 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-065 昆山万源通电子科技股份有限公司董事辞职公告 （二）对公司生产、经营上的影响 玄成安先生辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。 玄成安先生在公司任职期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司董事会对玄成 安先生在任董事期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 玄成安先生提交的《辞职报告》 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 6 月 27 日收到董事玄成安先生递交的书面辞职报告，自 2025 年 6 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 董事玄成安先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计委员会 委员、提名委员会委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公 ...