证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-047 江苏天工科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用 募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天工科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 635 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2025 年 5 月 7 日，北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具《关于同意江苏天工科技股份有 限公司股票在北京证券交易所上市的函》 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-049 江苏天工科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 本次拟使用额度（按理财产品存续余额计）不超过人民币 4 亿元（包含本数） 的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 （四） 委托理财期限 有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超 过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 二、 决策与审议程序 公司于 2025 年 6 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议 案无需提交股东会审议。 （一） 委托理财目的 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 合理利用资金增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-046 江苏天工科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵炯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格 1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-045 江苏天工科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱泽峰 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司 拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 本议案 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-044 江苏天工科技股份有限公司 关于控股股东权益被动变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2025 年 6 月 11 日行使完毕，本次新增发行股票数量 900.00 万股，并于 2025 年 6 月 16 日完成股份登记。本次新增发行导致公司控股股东江苏天工投资管理有限 公司持有的公司股份比例从 68.57%减少至 67.63%，权益被动变动达到 1%的情 形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 | 信息披露 义务人 | 名称 | 持股变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | | | 江苏天工投资管理有限公司 | 2025年6月16日 | | | 股票简称 | 天工股 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-043 江苏天工科技股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"天工股份"、"公司"或"发行人"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2025 年 6 月 11 日行使完毕。申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构（主承销商）"）担任 本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主 承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 二、超额配售股票和资金交付情况 天工股份于 2025 年 5 月 13 日在北交所上市，超额配售选择权已于 2025 年 6 月 11 日行使完毕。本次因行使超额配售选择权而延期交付的 900.00 万股股票， 已于 2025 年 6 月 16 日登记于华泰天工股份家园 1 号北交所员工持股集 ...

北京市炜衡律师事务所 关于江苏天工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况 之 北京/天津/烟台/南通/上海/宁波/厦门/深圳/广州/南宁/西安/成都/昆明 …/悉尼 地址:北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层邮编:100080 电话: 010-62684688传真: 010-62684288网址: www.whlaw.cn 北京市炜衡律师事务所 关于江苏天工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况 法律意见书 北京市炜衡律师事务所(W&HLAWFIRM) 之 法律意见书 致:申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受申万宏源证券承销保 荐有限责任公司(以下简称"主承销商"或"申万宏源证券承销保荐")的委托, 担任江苏天工科技股份有限公司 (以下简称"发行人"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称"本次发行")见证项目的 专项法律顾问,指派本所律师就本次发行进行全程见证,并依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民 ...

超额配售选择权实施情况的核查意见 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"天工股份"、"发行人"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2025 年 6 月 11 日行使完毕。申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商），为本次发行具体实施超额配售选择权操 作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 申万宏源承销保荐就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《江苏天工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选 择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格 3.94 元/股于 2025 年 4 月 28 日 （T 日）向网上投资者超额配售 900.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。 超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏天工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-040 江苏天工科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"天工股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2025 年 6 月 11 日行使完毕。申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构（主承销商）"）担任 本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主 承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《江苏天工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权 机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格 3.94 元/股于 2025 年 4 月 28 日（T 日）向网上投资者超额配售 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the industry [5] Core Insights - The North Exchange 50 Index reached a historical high, indicating increased institutional interest and market activity [1][3] - The total number of listed companies on the North Exchange is 266, with a total market capitalization of 795.622 billion yuan, reflecting a quarter-on-quarter increase of 7.8% [1][12] - The average daily margin balance for May reached 5.367 billion yuan, remaining at a historically high level [1][24] Market Overview - The trading volume for May was 28.481 billion shares, with a total transaction value of 604.999 billion yuan, showing a quarter-on-quarter decrease of 8.0% and 4.1% respectively [1][18] - The North Exchange 50 Index exhibited significant volatility, with a peak of 1500.31 before a notable decline [3][32] - The only sector to decline this month was the communication sector, while transportation, defense, beauty care, non-ferrous metals, and pharmaceutical industries saw median gains of over 13% [3][38] Valuation Metrics - As of May 31, the North Exchange 50 Index had a price-to-earnings ratio (PE-TTM) of 47.71, placing it in the 98.14th percentile over the past two years [2][28] - The price-to-book ratio (PB-MRQ) was 9.15, in the 95.46th percentile, and the dividend yield was 0.62, in the 0.83rd percentile [2][28] - The highest median PE ratios by industry were in computing (134), telecommunications (111), and building materials (96) [2][28] Industry Performance - The report highlights that the transportation, defense, beauty care, non-ferrous metals, and pharmaceutical sectors performed well, with no sectors experiencing declines when weighted by market capitalization [3][38] - The top ten stocks by gain this month included Tian Gong Co., Luqiao Information, and Qifeng Precision [3][42] New Listings and Market Dynamics - One new company, Tian Gong Co. (920068.BJ), was listed this month, bringing the total to 266 [1][4] - The report notes ongoing policy initiatives aimed at supporting the high-quality development of innovative small and medium-sized enterprises [4][13]