证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2025-036 方正阀门集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈鉴平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈鉴平作为方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年年 度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人陈鉴平，男，1960 年出生，本科，研究员级高级工程师，中国国籍，无 境外永久居留权。19 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-039 方正阀门集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈 鉴平、张昕、戚程博的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性 的情形。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上， ...

Company Overview - Fangzheng Valve Group officially listed on the Beijing Stock Exchange on December 26, 2024[6]. - The company is classified under the manufacturing industry, specifically in the general equipment manufacturing sector, focusing on valve and cock manufacturing[26]. - The total registered capital of the company is RMB 107.06 million, with a total share capital of 140.36 million shares as of the end of the reporting period[28]. - The company raised RMB 16,129,382.77 in net funds from the issuance of 4,995,000 additional shares on January 24, 2025[30]. - The company has a total of 10,323 common stock shareholders as of the latest report[198]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥755,983,468.24, representing an increase of 11.28% compared to ¥679,337,812.53 in 2023[33]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥66,300,431.19, reflecting a growth of 9.42% from ¥60,593,001.20 in 2023[33]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,089,953,976.90, a 23.08% increase from ¥885,600,916.28 at the end of 2023[35]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 51.52% to ¥497,102,704.61 in 2024, up from ¥328,073,725.68 in 2023[35]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.62, a 6.90% increase from ¥0.58 in 2023[33]. - The company's revenue for the reporting period reached 755.98 million yuan, representing a year-on-year increase of 11.28%[58]. - The net profit attributable to shareholders was 66.30 million yuan, up 9.42% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was 66.84 million yuan, reflecting a growth of 13.84%[58]. - The gross profit margin improved to 27.54% from 26.94% year-on-year, despite operating costs rising by 10.35%[68]. - Main business income increased by 10.49% to ¥748,873,299.88, while other business income surged by 352.65% to ¥7,110,168.36[73]. Research and Development - The company has established a national postdoctoral research workstation approved by the Ministry of Human Resources and Social Security in April 2024[8]. - The company has established a provincial-level research institute and a national postdoctoral research station, enhancing its R&D capabilities[48]. - The company established a specialized valve research institute to enhance its R&D capabilities, focusing on ultra-low temperature and ultra-high pressure valves[58]. - R&D expenditure for the current period amounted to ¥27,997,416.64, representing 3.70% of operating revenue, an increase from 3.61% in the previous period[95]. - The total number of R&D personnel increased from 66 to 72, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 10.28% to 10.59%[96]. - The company holds a total of 130 patents, including 16 invention patents, up from 13 in the previous period[97]. - The company has ongoing R&D projects aimed at enhancing product performance and expanding market capabilities, including high-pressure large-diameter ball valves and ultra-low temperature valves[98]. Market Position and Strategy - The company is recognized as a national "specialized, refined, and innovative" small giant enterprise, indicating strong market positioning and competitive advantage[48]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new energy projects to align with global clean energy demands[80]. - The company aims to expand its market presence by entering more end customers and engineering companies in international markets, while also broadening its domestic market in specific valve categories[116]. - The company is focused on developing products that can replace imported items, particularly in the LNG and high-temperature valve markets[99]. - The company has successfully created a dual-direction carbon graphite sealing fixed ball valve for PTA applications, capable of withstanding temperatures up to 400°C and pressures of 220MPa[101]. Risks and Challenges - The company has no major risks of delisting as confirmed in the risk assessment section of the report[18]. - The company faces risks related to international trade policies, including potential changes in certification and trade regulations that could impact its export business[119]. - The company’s exchange rate fluctuations could adversely affect its operating performance, particularly due to its direct export business[119]. - The company’s products are heavily influenced by the cyclical nature of the oil and gas industry, with fluctuations in oil prices directly affecting investment levels and demand for valves[118]. - The company has not identified any new significant risk factors during the reporting period, indicating stability in its external and internal operating environment[120]. Corporate Governance and Compliance - The company’s financial report has been audited by Tianjian Accounting Firm, which issued a standard unqualified opinion[16]. - The company has implemented a robust internal control system to assess the credit risk of accounts receivable and contract assets, which is a key audit focus[105]. - The company has confirmed that there are no illegal activities during the listing period as of December 26, 2024[134]. - The company has a clean integrity record, with no recent administrative penalties or legal disputes affecting its management[180]. - The company has committed to minimizing and avoiding any form of related party transactions that could affect its independence or fairness[168]. Social Responsibility - The company has actively participated in charitable donations, contributing RMB 150,000 to the Shanghai Soong Ching Ling Foundation for a medical project during the reporting period[108]. - The company has received recognition for its social responsibility efforts, including the "Special Contribution Award" for supporting education initiatives[108].

方正阀门公告，2024年营业收入7.56亿元，同比增长11.28%。归属于上市公司股东的净利润6630.04万 元，同比增长9.42%。公司计划每10股派发现金2.5元(含税)。 ...

方正阀门集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 ...

证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2025-027 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司注册登记机构 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟 变更公司注册登记机构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编 号 2025-023）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2025 年 4 月 10 日取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。变更后的公司注册 登记信息如下： 1. 名称：方正阀门集 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-025 方正阀门集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 5.会议主持人：董事长方高远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 105,195,911 股，占公司有表决权股份总数的 72.37%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于方正阀门集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其它文件 一并报送北京证券交易所审查并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次 2 法律意见书 关于方正阀门集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：方正阀门集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海） 律师事务所（以下简称"本所"）接受方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派易慧律师、林思汉律师出席公司 2025 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的有关事项出具法律意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规范性文件以及现行《方正阀门集团股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 方正阀门集团股份有限公司 关于拟变更公司注册登记机构及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、 修订原因 方正阀门集团股份有限公司 董事会 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系由方正阀门集团有限公 | 第二条 公司系由方正阀门集团有限 | | 司整体变更设立，在温州市市场监督 | 公司整体变更发起设立，在浙江省市 | | 管理局注册登记，取得营业执照，统 | 场监督管理局注册登记，取得营业执 | | 一社会信用代码为 | 照，统一社会信用代码为 | | 91330324145379584Y。 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-024 方正阀门集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日 ...