方正阀门集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-086 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《方正阀门集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所规定或者 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-074 方正阀门集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保障募集资金安全，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 ——募集资金管理》等法律法规、规范性文件和《方正阀门集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-089 方正阀门集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责、由董事会监督，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-084 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 方正阀门集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范对方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等 有关法律、法规和规范性文件和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前， ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-090 方正阀门集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议通 过，无需提交公司股东会审议。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）强化董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机 构；主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大 决策事项监督和检查工作，同时行使《公司法》规定的监事会的职权，对董 事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-097 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中 华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《方正阀门集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 方正阀门集团股份有限公司 委托理财管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司在法律、法规及北京证券交易 所相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前 提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业 银行理财、信托理财及其他理财工具进行运 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-094 方正阀门集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范方正阀门集团股份有限公司（以下称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等有 关法律法规、及《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-095 方正阀门集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"） 年度报告工作规范管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关 法律法规、中国证监会有关规定、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称 "北交所"）业务规则和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制 ...

方正阀门集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-082 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"董高"）薪酬的 管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董高的经营业绩，建立和完善有效 的激励与约束机制，充分调动董高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》等有关法 律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员或董高是指公司 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-064 方正阀门集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开了 第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护方正阀门集团股份有限 | 第一条 为维护方正阀门集团股份有 | | 公司（以下简称"公司"）、公司股东和债 | 限公司（以下简称"公司"）、公司股东、 | | ...