证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-043 方正阀门集团股份有限公司 （二） 关联方基本情况 1. 名称：永嘉县江北阿茶阀门加工厂 住所：永嘉县江北街道罗浮村花园巷 24 号 注册地址：永嘉县江北街道罗浮村花园巷 24 号 注册资本：5 万元 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 发生金额 | 年 | 2024 年与关联方 实际发生金额 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买原材料及支付 | 50,000,000 | | 28,118,052.92 | 年关联采购根据 2024 | | 燃料和动力、 | 加工费 | | | | 经营需求，有所减 | | 接受劳务 | ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 方正阀门集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）聘任程序 公司第二届董事会第十次会议、2023 年年度股东会审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称为"天健"）为公司 2024 年度审计机构，独立董事发表了同意的独立意 见。 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：3 ...

方正阀门集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-040 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-044 方正阀门集团股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 47.17 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-048 方正阀门集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东 会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-030 一、会议召开和出席情况 方正阀门集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监 事会对 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：夏旭烽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-050 方正阀门集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长方高远先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长方高远先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事戚程博因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内 ...

方正阀门集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《方正阀门集团股份有限公司章程》等 相关规定，方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回 报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流 动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2024 年 年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 210,026,071.12 元，母公司未分配利润为 175,728,869.23 元。 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-045 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 145,355,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派 ...

浙商证券股份有限公司 关于方正阀门集团股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为方正阀门集 团股份有限公司（以下简称"方正阀门"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市和进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对方正阀门预计 2025 年度日常关联交易的事项进行核查，具体核 查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司预计 2025 年度日常性关联交易情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | （2024）年与关联方 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | 购买原材料、燃料 | 购买原材料及支付加工费 | 50,000,000 | | 28,118,052.92 | | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 方正阀门集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了方正阀门集团股份有限公司（以下简称方正阀门公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是方正 阀门公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，方正阀门公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2025〕5318 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...