证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-085 方正阀门集团股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对 公司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事 件的信息披露、保密等事务时适用本制度。 信息披露义务人是指公司及董事、高级管 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-079 方正阀门集团股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范 管理，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本规则。 第二条 本制度所称"承诺"，系指公司就重要事项向公众或者监管部门所 作的保证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者 监管部门所作的保证和相关解决措施 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-098 方正阀门集团股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《方正阀 门集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-091 方正阀门集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》和公司章程等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责，主要负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行 选择并提出建议。 本工作细则所称的高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-093 方正阀门集团股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司（以下简称"子公司"）。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》以及《方正阀门集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规、规章的规定，特制定本制度。 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-078 方正阀门集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《方正阀门集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审 ...

方正阀门集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-086 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《方正阀门集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所规定或者 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-074 方正阀门集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保障募集资金安全，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 ——募集资金管理》等法律法规、规范性文件和《方正阀门集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-084 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 方正阀门集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范对方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等 有关法律、法规和规范性文件和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前， ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-089 方正阀门集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责、由董事会监督，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分 ...