证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-080 方正阀门集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为防止方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-077 方正阀门集团股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律法规的相关规定和《方正阀门集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-072 方正阀门集团股份有限公司 一、 审议及表决情况 本细则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司董事的选举，充分维护中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及本公司章程、股东会议事 规则等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非职工董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规 定。 第四条 本实施细则所称的累积投票制度，是指股东会选举或更换董事时， 股东所 ...

方正阀门集团股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-081 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投 资者(特别是社会公众投资者)的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者(特别是社会公众投资者)的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《方正阀门集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-075 方正阀门集团股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范方正阀门集团股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构以及对外投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险， 强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，依据《中华 人民公司共和国公司法》（"以下简称《公司法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《方正阀门集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行 各种形式的投资活动，包括股权投资，风险投资，委托理财，委托贷款，投资 交易性金融资产、可供出售金融资产，对子公司 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-083 方正阀门集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序， 做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 13 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及公司章 程的规定，特制定 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-065 方正阀门集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议 事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间： ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-063 方正阀门集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席夏旭烽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》的相关规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日 以通讯方式发出 设置监事会，监事会的职权由董 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-062 方正阀门集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长方高远 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张昕因工作原因以通讯方式参与表决。 董事戚程博因工作原因以通讯方式参与表决。 董事林方因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-071 方正阀门集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 第六条 公司应当在网络投票首日的三个交易日前(不含当日)与信息公司 (指为公司股东会网络投票提供网络和通信等信息技术服务的公司)签订协议， 并提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东 账号、股份数量等内容。公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至 少间隔二个交易日。 第七条 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以通过能够 提供相应服务的股东会网络投票系统向公司股东征集其在股东会上的表决权。 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票表决机制，保护投 ...