北京市中伦（上海）律师事务所 关于方正阀门集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十一月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于方正阀门集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 致：方正阀门集团股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受方正阀门集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派林思汉律师、杜欣怡律师出席公 司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的有 关事项出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-127 方正阀门集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长方高远先生 | 议案 | | | 得票数占出席会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | 得票数 | 议有效表决权的 | 是否当选 | | | | | 比例 | | | | 《关于选举方高远为 | | | | | 1.01 | 第三届董事会非独立 | 106,408,048 | 99.9984% | 当选 | | | 董事的议案》 | | | | | | 《关于选举方品田为 | | | | | 1.02 | 第三届董事会非独立 | 106,408 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-129 方正阀门集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以现场书面方式发 出 5.会议主持人：董事方高远先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案 》 1.议案内容： 公司第三届董事会已经公司 2025 年第五次临时股东会选举产生。根据《公 司章程》的规定，选举方高远先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 本次董事 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-119 方正阀门集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案 》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：方高远 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-120 方正阀门集团股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 27 日审议并 通过： 提名方高远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 47,843,337 股，占公司股本的 32.9148%， 不是失信联合惩戒对象。 提名方品田先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 47,843,337 股，占公司股本的 32.9148%， 不是失信联合惩戒对象。 提名王奕彤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 6,463,632 股，占公司股本的 4.4468%， 不是失信联合惩戒对象。 提名陈永兴先生为公司董事，任职期限 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-121 方正阀门集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人方正阀门集团股份有限公司董事会，现提名傅朝宗、程仲鸣、黄雪巨为 方正阀门集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任方正阀门集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与方正阀门集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-123 方正阀门集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（程仲鸣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人程仲鸣，已充分了解并同意由提名人方正阀门集团股份有限公司董事会提 名为方正阀门集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任方正阀门集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-124 方正阀门集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（黄雪巨） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人黄雪巨，已充分了解并同意由提名人方正阀门集团股份有限公司董事会提 名为方正阀门集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任方正阀门集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-122 方正阀门集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（傅朝宗） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人傅朝宗，已充分了解并同意由提名人方正阀门集团股份有限公司董事会提 名为方正阀门集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任方正阀门集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-126 方正阀门集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事 规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | ...