证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-067 方正阀门集团股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法 行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《北交所上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所 （以下简称北交所）业务规则和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定《方正阀门集团股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称本议事规则或本规则）。 第二条 公司应当严格按照法 ...

方正阀门集团股份有限公司 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-096 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第六条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。。 第七条 公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、 检查与考核等方面进行管理。 方正阀门集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司和投资 者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《方正阀门集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-087 方正阀门集团股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范 化、科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中国人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《方正 阀门集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况， 特制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，董事会秘书 1 名、财务总监 1 名,由董事会 聘任或解聘，副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，主持公司的生产经营工作，组织实施董事 会决议，依照法律法规、部门规章、业务规则和公司 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-092 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全方正阀门集团股份有限公司（下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》和公司章程等规定，制定本工作细则。 方正阀门集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-085 方正阀门集团股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对 公司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事 件的信息披露、保密等事务时适用本制度。 信息披露义务人是指公司及董事、高级管 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-079 方正阀门集团股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范 管理，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本规则。 第二条 本制度所称"承诺"，系指公司就重要事项向公众或者监管部门所 作的保证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者 监管部门所作的保证和相关解决措施 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-091 方正阀门集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》和公司章程等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责，主要负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行 选择并提出建议。 本工作细则所称的高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-098 方正阀门集团股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《方正阀 门集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-093 方正阀门集团股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司（以下简称"子公司"）。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》以及《方正阀门集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规、规章的规定，特制定本制度。 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-078 方正阀门集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《方正阀门集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审 ...