证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-065 方正阀门集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议 事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间： ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-063 方正阀门集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席夏旭烽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》的相关规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日 以通讯方式发出 设置监事会，监事会的职权由董 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-062 方正阀门集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长方高远 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张昕因工作原因以通讯方式参与表决。 董事戚程博因工作原因以通讯方式参与表决。 董事林方因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-071 方正阀门集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 第六条 公司应当在网络投票首日的三个交易日前(不含当日)与信息公司 (指为公司股东会网络投票提供网络和通信等信息技术服务的公司)签订协议， 并提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东 账号、股份数量等内容。公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至 少间隔二个交易日。 第七条 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以通过能够 提供相应服务的股东会网络投票系统向公司股东征集其在股东会上的表决权。 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票表决机制，保护投 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-070 方正阀门集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 --独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《方正阀门集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-069 方正阀门集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-099 方正阀门集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和 管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管 理办法》等法律法规和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 ...

方正阀门集团股份有限公司 章程 二〇二五年七月 1 公司系由方正阀门集团有限公司整体变更发起设立，在浙江省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91330324145379584Y。 1 第一条 为维护方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《北交所上 市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2024 年 11 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币 普通股 3,829.50 万股，于 2024 年 12 月 26 日在北交所上市。 第四条 公司注册名称：方正阀门集团股份有限公司 英文名称：FANGZHENG VALVE GROUP CO.，LTD. 集 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-068 方正阀门集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称公司）董 事会议事和决策程序，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范 运作，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、北 京证券交易所（以下简称北交所）业务规则和《方正阀门集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司重大事项应当由董事会集体 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-088 方正阀门集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及 《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及本工作细则的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 （二）最近3年内受到证券交易所或者全国 ...