本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-070 方正阀门集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 --独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《方正阀门集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-069 方正阀门集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-099 方正阀门集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和 管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管 理办法》等法律法规和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 ...

方正阀门集团股份有限公司 章程 二〇二五年七月 1 公司系由方正阀门集团有限公司整体变更发起设立，在浙江省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91330324145379584Y。 1 第一条 为维护方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《北交所上 市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2024 年 11 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币 普通股 3,829.50 万股，于 2024 年 12 月 26 日在北交所上市。 第四条 公司注册名称：方正阀门集团股份有限公司 英文名称：FANGZHENG VALVE GROUP CO.，LTD. 集 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-068 方正阀门集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称公司）董 事会议事和决策程序，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范 运作，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、北 京证券交易所（以下简称北交所）业务规则和《方正阀门集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司重大事项应当由董事会集体 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-088 方正阀门集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及 《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及本工作细则的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 （二）最近3年内受到证券交易所或者全国 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-067 方正阀门集团股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法 行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《北交所上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所 （以下简称北交所）业务规则和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定《方正阀门集团股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称本议事规则或本规则）。 第二条 公司应当严格按照法 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-087 方正阀门集团股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范 化、科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中国人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《方正 阀门集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况， 特制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，董事会秘书 1 名、财务总监 1 名,由董事会 聘任或解聘，副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，主持公司的生产经营工作，组织实施董事 会决议，依照法律法规、部门规章、业务规则和公司 ...

方正阀门集团股份有限公司 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-096 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第六条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。。 第七条 公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、 检查与考核等方面进行管理。 方正阀门集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司和投资 者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《方正阀门集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-085 方正阀门集团股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对 公司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事 件的信息披露、保密等事务时适用本制度。 信息披露义务人是指公司及董事、高级管 ...