证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-101 一、募集资金基本情况 2024 年 9 月 10 日，常州瑞华化工工程技术股份有限公司发行普通股 16,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 19.00 元/股，募集资金总额 为 304,000,000.00 元，实际募集资金净额为 269,332,890.47 元，超募资金为 0 元，到账时间为 2024 年 9 月 12 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额 为 42,229,933.58 元，到账时间为 2024 年 10 月 25 日。行使超额配售选择权后， 公司本次发行股份总计18,400,000股,募集资金净额总计为311,562,824.05元， 超募资金为 7,562,824.05 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 截至 2024 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 使用超募资金永久补充流动资金公告 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"公司"、"发行 人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 中信建投证券股份有限公司 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对瑞华技术使用超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 9 月 10 日，常州瑞华化工工程技术股份有限公司发行普通股 16,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 19.00 元/股，募集资金总额为 304,000,000.00 元，实际募集资金净额为 269,332,890.47 元，超募资金为 0 元， 到账时间为 2024 年 9 月 12 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 4 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"公司"、"发行 人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对瑞华技术使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司本次公开发行股票1,840.00万股（含超额配售），每股发行价格为19.00 元，募集资金总额为人民币349,600,000.00元，扣除发行费38,037,175.95元（不含 增值税）后，募集资金净额为311,562,824.05元。 上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-103 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 4 日 15:00—2024 年 12 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 截至2024年10月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 1 单位：万元 序 号 募集资金用途 实施主体 募集资金计 划投资总额 （1） 累计投入募 集资金金额 （2） 投入进度（%） （3）=（2）/ （1） 1 1.2万吨/年催 化剂项目 山东瑞纶新材料 科技有限公司 24,000.00 15,124.03 63.02% 2 10万吨/年可降 山东瑞纶新材料 6,400.00 1,630.03 25.47% | 解塑料项目 | 科技有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | | 30,400.00 | 16,754.06 | 55.11% | 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"公司"、"发行 人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0867 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ， 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0867 号 常州瑞华化工工程技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称"瑞 华技术"）管理层编制的截至 2024 年 10 月 31 日止的《关于以募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 》(以下简称"专项说 明" )进行专项鉴证。 我们认为,上述《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的专项说明 》符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资 金管理》 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-102 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （二）募集资金暂时闲置的原因 司 2 10 万吨/年可 降解塑料项目 山东瑞 纶新材 料科技 有限公 司 64,000,000 16,300,285.37 25.47% 合 计 - - 304,000,000 167,540,620.49 55.11% 截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： 根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运 用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于 1.2 万吨/年 催化剂项目、10 万吨/年可降解塑料项目。由于募集资金投资项目建设需要一定 周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置 的情况。 2024 年 9 月 10 日，常州瑞华化工工程技术股份有限公司 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-100 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前 提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资 金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司使用自有闲置资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、 安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不得进行境内外证券 投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议,审议通过《关于授 权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，以不超过人民币 15,000 万元的自有 资金购买银行理财产 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-099 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19 日召开第三届独立董事第三次专门会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 2 月 5 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 8 月 30 日收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 8 月 29 日出具的《关于同意常州瑞华 化工工程技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-096 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于公司股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏中小企业 发展基金（有 | 公开承诺股东 | 1,955,306 | 2.49% | 上市前取得 | | 限合伙） | | | | | | 江苏省现代服 务业发展创业 投资基金（有 | 公开承诺股东 | 1,955,306 | 2.49% | 上市前取得 | | 限合伙） | | | | | | 江苏毅达成果 创新创业投资 | 公开承诺股东 | 1,955,306 | 2.49% | 上市前取得 | | 基金（有限合 | | | | | | 伙） | | | | | | 奚慧克 | 公开承诺股东 | 3,413,966 | 4.35% | 上市前取得 | 一、 ...