一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.08：《承诺管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-065 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证 券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-076 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 征集投票权实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.19：《征集投票权实施细则》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 州瑞华化工工程技术股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总 则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《公司法》《证券法》等法律法规、 部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及《常州瑞 华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 细则。 第二条 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-089 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及《公司章 程》，制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度的议案》之子议案 3.13：《董事、高级管理人员持股变动 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-087 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度的议案》之子议案 3.11：《重大信息内部报告制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下 简称"公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有 效传递、归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-090 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度的议案》之子议案 3.14：《子公司管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、北京证券交易所（以下简称" ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-061 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资 金，依照《公司法》《民法典》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下 简称"北交所"）的相关业务规则的规定，结合《公司章程》以及《股东会议事 规则》《董事会议事规则》等公司制度，特制定本制度。 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2. ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-081 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度的议案》之子议案 3.05：《董事会审计委员会工作细则》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规 定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-073 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.16：《独立董事工作细则》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股 票上市规则》（以 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-086 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度的议案》之子议案 3.10：《信息披露暂缓、豁免管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等 法 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-068 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.11：《董事、高级管理人员薪 酬管理制度》。 第一条 为进一步完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、 公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的 持续健康发展，根据《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、北京证券交 易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及《常州瑞华化工工程技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章 ...