证券简称：瑞华技术 证券代码：920099 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 （常州市新北区通江中路398-1号1718室） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二四年九月 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票在北京证券交易所上市及有关事项 的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说明书 "风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公 司招股说明书全文。 本上市公告书如无特别说明，相关用语具有与《常州瑞华化工工程技术股份有限 公司招股说明书》中相同的含义。 一、重要承诺 （一）股份权属及锁定的承诺 1、控股股东、实际控制人徐志刚承诺 "1、本人除以自身名义持有发行人股 ...

公告编号：2024-057 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 3,520,115 股，占公司总股本 5.87%，涉及自愿限 售股东 6 名。 公告编号：2024-057 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为 东、实际 | 是否为控 实际控制 | 开发行前 | 是否为公 开发行前 | | | 本次自愿 | | 售股数 | | 本次限 股东所 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 股股东、 | 是否为公 | 未直接持 | 董事、监 | 截止 2024 | 限售前已 | 本次自 | 本次限 | | 售后该 | | | | | 控制 ...

公告编号：2024-056 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）的申请已于 2024 年 2 月 5 日经北京证券交易所（以下简 称"北交所"）上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批复同意注册（证监许可〔2024〕1223 号）。本次发行的保荐 机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐机构（主承销商）"）。发行人的证券简称为"瑞华技术"，证券代码为 "920099"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的 方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人基本面、市场情况、同 行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格 为 19.00 元 ...

关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 公告编号：2024-052 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 所涉代码变更相关事宜的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"本公司"）已取得中国证 监会同意公开发行股票注册的批复，并已向北交所申请获得北交所股票代码 920099。根据《关于北交所启用新证券代码号段有关工作安排的通知》，本公司 股票代码将于上市前一交易日（以下称"代码变更日"，具体日期将另行公告） 由872869（原新三板股票代码）变更为920099（北交所股票代码），本公司已向 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请于代码变更日办理股票代码切 换（代码变更日即代码切换日）。现将有关事项公告如下： 一、相关安排 1.代码变更后，本公司上市前的证券行情、信息披露、持有变动等内容将不 再连续展示，投资者可通过在全国中小企业股份转让系统挂牌期间的证券代码查 ...

常州市武进区科教城创研港 1 号 5 楼 常州瑞华化工工程技术股份有限公司招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证 券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 1-1-0 证券简称： 瑞华技术 证券代码： 920099 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 保荐人及证券服务机构承诺因 ...

立信中联专审字[2024]D-0048 号 常州瑞华化工工程技术股份有限公司全体股东: 内 部 控 制 鉴 证 报 告 4-3-1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 一、鉴证结论 瑞华技术管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照财政 1 4-3-2 使中联会计师事务所(特殊普通合核) 立信中联专审字[2024]D-0048 号 部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》(财会【2008】7 号)及相关规定 对 2023年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定,并对上述认 定负责。 我们审核了常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称"瑞华技术") 《常州瑞华化工工程技术股份有限公司内部控制的自我评价报告》涉及的 2023 年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 我们认为,后附的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司内部控制的自我评 价报告》按照《企业内部控制基本规范》及相关规定编制,瑞华技术做出的于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制 ...

公告编号：2024-053 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意， 并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1223 号文同意注册。中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构（主承销商）"或"主承 销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2024 年 9 月 9 日（T-1 日，周一）15:00-17:00； 2、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net/html/143931.shtml）； 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）中信建 投证券相关人员。 本次发行的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司招股 ...

公告编号：2024-055 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）的申请已于 2024 年 2 月 5 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市委员会审核通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2024〕1223 号文同意注册。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 19.00 元/股，本次 发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 1,600.00 万股，发行后总股本为 7,599.9998 万股，初始发行数量占发行后总股本的 21.05%（超额配售选择权行使 前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配 售选择权全额行使，则发行总股数将 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 战略投资者专项核查报告 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术""发行人" 或"公司"）股票向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称"本次发行"）申请文件已于 2024 年 2 月 5 日经北交所上市委员会 2024 年第 8 次审议会议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1223 号）。 由中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构 （主承销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称《发行注册办法》），北京证 券交易所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称《管理细则》）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公 开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称《实施细 则》）、《北京证 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二二年十月 7-1-1-1 | . | $ | œ | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | A | 1 | . | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 ...