国浩律师（南京）事务所 关 于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 编号：025202410502437 致：常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及其他法律、法规和规范性文件的要求，国浩律师（南京）事务所（以 下称"本所"）接受常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下称"公司"） 的聘请，指派本所律师出席该公司 2024 年第三次临时股东大会，并就公司本次 股东大会相关 ...

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-094 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周海燕因出差缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 38,876,780 股，占公司有表决权股份总数的 49.59%。 其中通过网络投票 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-095 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 1 | . | | 1 | | --- | --- | --- | | | W | | | | . 1 | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-093 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (线上会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 1 日 活动地点：进门财经 APP、线上交流 参会单位及人员：中信证券股份有限公司、中天汇富基金管理有限公司、中 泰证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、盈峰资 本管理有限公司、星允投资管理有限公司、新华养老保险股份有限公司、西部证 券股份有限公司、万和证券股份有限公司、 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-092 常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 20,326,620 股，占公司总股本 25.93%，可交 易时间为 2024 年 11 月 6 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股股东、 | 事、高级 | 解限 | 本次解除限 | 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 售登记股票 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-073 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"公司"、"发行 人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对瑞华技术为全资子公司提供担保的事项进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、本次担保的基本情况 为满足新厂房项目的建设资金需求，公司全资子公司常州瑞凯化工装备有限 公司（以下简称"瑞凯装备"）拟向中国建设银行股份有限公司常州惠民支行申 请固定资产贷款，由公司无偿为瑞凯装备提供最高不超人民币7,700万连带责任 担保。本次交易不构成关联交易。 目前上述担保合同尚未签署，具体条款内容以最终签订担保合同为准。 二、本次担保履行的审批程序 2024年10月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 为全资子公司提供担保的议案》。 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-074 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年三季度权益分派的议案》 1.议案内容： （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据相关法律、法规要求，编制《2024 年三季度报告》，从会计数据和财务 指标摘要、股本变动及股东情况等方面对公司 2024 年三季度的情况进行了详细 披露，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《2024 年第三季度报告》 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-083 常州瑞华化工工程技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》,本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和 其他规范性文件以及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二章 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-086 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《常州瑞华化工工 程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会战 略委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并向公司董事会提 ...