常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足新厂房项目的建设资金需求，常州瑞华化工工程技术股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司（以下简称"瑞凯 装备"）拟向中国建设银行股份有限公司常州惠民支行申请固定资产贷款，由公 司无偿为瑞凯装备提供最高不超人民币 7700 万连带责任担保。 （二）是否构成关联交易 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-077 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的相关规定，公司连续 12 个月累计 担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，本次对外担保事项尚需提交公 司股东大会审议。 二、被担保人基本 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-084 常州瑞华化工工程技术股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》,本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称"公 司")募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》(以下简称"《上市规则》")等法律法规和其他规范性文件以及《常州瑞 华化工工程技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-076 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小投资者合法利益的 情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司监事会同意本次的利润分配议案， 并同意将该议案提交股东大会审议。 （三）独立董事意见 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 31 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 327,547,766.79 元，母公司未分配利润为 301,449,104.45 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,399,998 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 39,199,999.00 元。 公司将以权益分派实施时 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-089 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《常州瑞华化 工工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-088 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 审计委员会设召集人一名，独立董事中会计专业人士担任召集人，负责主持委员会 工作。召集人在委员内选举产生，并报请董事会批准。召集人须具备会计或财务管理相关的 专业经验。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，依 照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责， ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 10 月 24 日行使完毕。中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构、主承销商，为本次发行具体实施超额配售 选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发行 的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从 二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 19.00 元/股，在初始发 行规模 1,600.00 万股的基础上新增发行股票数量 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-070 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 10 月 24 日行使完毕。中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的保荐机 构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简 称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的 超额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格 19.00 元/股于 2024 年 9 月 10 日（T日）向网上投资者超额配售 240.00 万股，占初始发行股份数 ...

根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配 售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格19.00元/股于2024年9月10日（T 日）向网上投资者超额配售240.00万股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配 售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 中信建投证券股份有限公司 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术""公司"或"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）超额配售选择权已于2024年10月24日行使完毕。中信建投证券股 份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的保荐机构及主承销商， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销 商"）。 中信建投证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 二、超额配售选择权实施情况 瑞华技术于202 ...

北京德恒律师事务所 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 北京德恒律师事务所 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的法律意见 北京德恒律师事务所 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见 超额配售选择权实施情况的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 基于以上声明，本所现出具法律意见如下： 一、本次超额配售情况 根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，中信建投已按本次发行价格 19.00 元/股于 2024 年 9 月 10 日（T 日）向网上投资者超额配售 240.00 万股股票，占初始发行股份数量的 15%。 超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者递延交付的方 ...

公告编号：2020-021 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《常州 瑞华化工工程技术股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9:30。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2020-021 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先 ...