证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-078 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度的议案》之子议案 3.02：《董事会秘书工作细则》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善常州瑞华化工工程 技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利 义务和职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、法规规定 和《常州瑞华化工工程技术股份有限公 ...

一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.05：《关联交易管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-062 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司股东和债权人 的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合平等、自愿、等价、 有偿的原则，根据《公司法》《企业会计准则》以及北京证券交易所（以下简称 "北交所"）的相关业 ...

一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.13：《内幕信息知情人登记管 理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-070 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息知情人的管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法 违规行为，维护广大投资者的合法权益，保护公司与投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-066 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.09：《投资者关系管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为切实加强常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通,完善公 司治理结构,切实保护投资者的合法权益,形成公司与投资者之间长期稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-067 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.10：《募集资金管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 募集资金管理制度 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称"公 司")募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》") ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-059 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.02：《董事会议事规则》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司 法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规 则及《公司章程》，制定 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-085 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度的议案》之子议案 3.09：《舆情管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应 和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定和《常州瑞华化工工程技术股 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-064 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.07：《信息披露事务管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管 理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的 长远利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-058 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.01：《股东会议事规则》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规 则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、北京证券交易所 （以下简称"北交所"）的相关业务规则及《公司章程》，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-080 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度的议案》之子议案 3.03：《董事会提名委员会工作细则》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《常州瑞华化工工程 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构 ...