证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-081 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度的议案》之子议案 3.05：《董事会审计委员会工作细则》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规 定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-086 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度的议案》之子议案 3.10：《信息披露暂缓、豁免管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等 法 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-073 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.16：《独立董事工作细则》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股 票上市规则》（以 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-068 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.11：《董事、高级管理人员薪 酬管理制度》。 第一条 为进一步完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、 公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的 持续健康发展，根据《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、北京证券交 易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及《常州瑞华化工工程技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-060 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.03：《对外担保管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定地发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、 部门规章、北京 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-071 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.14：《会计师事务所选聘制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规 章 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-063 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证 券法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关 业务规则及《公司章程》，特制定本制度。 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.06：《利润分配管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-083 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度的议案》之子议案 3.07：《年报信息披露重大差错追究制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （以下简称"《公司章程》"）等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其它个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 严重不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-078 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度的议案》之子议案 3.02：《董事会秘书工作细则》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善常州瑞华化工工程 技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利 义务和职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、法规规定 和《常州瑞华化工工程技术股份有限公 ...

一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.05：《关联交易管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-062 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司股东和债权人 的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合平等、自愿、等价、 有偿的原则，根据《公司法》《企业会计准则》以及北京证券交易所（以下简称 "北交所"）的相关业 ...