证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-110 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应和 应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规的规定和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-107 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 所审议案已经独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司募投项目"1.2 万吨/年催化剂项目"因受建设过程的不确定因素的影 响，不能如期完成建设，公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 2 月 5 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 8 月 30 日收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 8 月 29 日出具的《关于同意常州瑞华 化工工程技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2024]1223 号）。 公司本次公开发行股票 1,840.00 万股（含超额配售），每股发行价格为 19.00 元，募集资金总额为人民币 349,600,000.00 元，扣除发行费 38,037,175.95 元（不 含增值税）后，募集资金净额为 311,562,824.05 元。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"公司"、"发行 人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-108 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司募投项目"1.2 万吨/年催化剂项目"因受建设过程的不确定因素的影 响，不能如期完成建设，公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究， 决定将募投项目"1.2 万吨/年催化剂项目"的规划建设期由 2024 年 12 月 31 日 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 延长 ...

鉴于山东瑞纶已于2024年11月27日结清与中信银行常州分行之间的固定资 产贷款合同项下全部的贷款本息，经公司、中信银行常州分行协商一致，于2024 年12月16日签署《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司补充协议》 （202400014001），终止《最高额保证合同》（编号：2024信常银最保字第00014 号）。 特此公告。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-106 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于终止与中信银行签署的《最高额保证合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2024年1月24日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于为全资子 公司提供担保的议案》，公司为全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司（以下 简称"山东瑞纶"）的固定资产贷款向中信银行常州分行提供最高额1.50亿元连 带责任担保。同日，公司与中信银行常州分行签署《最高额保证合同》（编号： 2024信常银最保字第00014号）。 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 编号：025202410502695 致：常州瑞华化工工程技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及其他法律、法规和规范性文件的要求，国浩律师（南京）事务所（以 下称"本所"）接受常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下称"公司"） 的聘请，指派本所律师出席该公司 2024 年第四次临时股东大会，并就公司本次 股东大会相关 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-104 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 327,547,766.79 元，母公司未分配利润为 301,449,104.45 元。本次权益分派共计派发现金红利 39,199,999.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 78,399,998 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.50 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 4.50 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-097 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：除监事周海燕、副总经理张文明出差未列席外，其他监事 和高级管理人员均列席。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 1.议案内容： 截至2024年 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-098 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。 监事周海燕因出差缺席，未委托其他监事代为表决。 二、议案审议情况 截至2024年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 1.议案内容： 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 2 票； ...