证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-107 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法 规及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司于 2025年 9 月 30 日召开第三届董事会第二十次会 议，审议通过《关于提名黄亮先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。 提名黄亮先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止， 本次任免尚需提交股东会审议，自2025年第三次临时股东会通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 独立董事唐翠仙因个人身体原因辞去公司第三届董事会独立董事职务及其 担任的董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职 务，为保证公司董事会的各项工作顺利进行，根据《公司法 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（黄亮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会，现提名黄亮先生为常 州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任常州瑞华化工工程技术股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与常州瑞华化工工程技术股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-106 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-107 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺（黄亮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人黄亮，已充分了解并同意由提名人常州瑞华化工工程技术股份有限公 司董事会提名为常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-109 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开 公司 2025 年第三次临时股东会的议案》 （三）会议召开的合法合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 本次会议采用同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 ...

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司办公室 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-105 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名黄亮先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于唐翠仙女士因个人身体原因申请辞去其担任的公司第三届董事会独 立董事职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定，经第三届董事会第四次提名委员会会议资格 审查并征得候选人本人同意后并经第三届独立董事第八次专门会议审议，公司 董事会提名黄亮先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第 三次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：202 ...

同时，唐翠仙女士辞去公司董事会审计委员会、薪酬委员会和提名委员会委员职 务。 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-104 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事辞职的基本情况 本公司独立董事唐翠仙女士，因个人身体原因辞职，不再担任独立董事。本次离任 自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存 在未履行完毕的公开承诺。 唐翠仙女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项独立董事职责，公司 对唐翠仙女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 唐翠仙女士提交的《辞职报告》。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会 2025 年 9 月 24 日 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 独立董事唐翠仙女士辞职符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《上市公司独 ...

2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投"或"保荐机构"）作为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下 简称"瑞华技术"或"公司"）的保荐机构，负责瑞华技术的持续督导工作，并 出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 中信建投证券股份有限公司 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 一、持续督导工作概述 1 三、公司及股东承诺履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、股份权属及锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、稳定股价的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 4、避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 5、减少及规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、防范资金占用及规范对外担保的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 8、利润分配 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 1 | | | | 第八章 | 通知和公告 | 48 | | --- | --- | --- | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第十章 | 修改章程 | 53 | | 第十一章 | 附 则 | 53 | 第一章 总则 第一条 为维护常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文件的规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有 限公司。 公司由常州瑞华化工工程技术有限公司整体改制变更设立的股份有限公司， 公司以发起方式设立，在常州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码 91320411661312167Q。 第三条 公司于 2024 年 8 月 29 日经北京证券交易所（以下简称"北 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-100 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 40,971,612 股，占公司有表决权股份总数的 52.2597%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 664,086 股，占公司有表决权股份总数的 0.847%。 （三）公司董 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年九月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 编号：025202510502231 致：常州瑞华化工工程技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及其 他法律、法规和规范性文件的要求，国浩律师（南京）事务所（以下称"本 所"）接受常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下称"公司"）的聘请， 指派本所律师出席该公司 2025 年第二次临时股东会，并就公司本次股东会相关 事宜出具法律意见。 ...