内部控制审计报告 江苏林泰新材科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0051 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0051 号 江苏林泰新材科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"林泰新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是林泰新材 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

江苏林泰新材科技股份有限公司 证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-028 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。 二、会议出席情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度公司共召开了 10 次董事会、3 次股东大会。本人出席会议的情况 如下表所示： | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 10 | 现场或通讯方式 | 同意 | 3 | 现场或通讯方式 | （二）出席董事会相关专门委员会会议情况 独立董事 2024 年度述职报告（徐浩萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-029 江苏林泰新材科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（徐向阳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人徐向阳，作为江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"林泰新材" 或"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真、忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、 公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-030 江苏林泰新材科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李兴忠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人李兴忠，作为江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"林泰新材" 或"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真、忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、 公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人 2022 年 10 月至今担任公司独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 江苏林泰新材科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0024 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0024 号 江苏林泰新材科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称林泰新材）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供林泰新材年度报告披 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏林泰新材科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0023 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于江苏林泰新材科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0023 号 江苏林泰新材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏林泰新材科技股份 有限公司（以下简称林泰新材）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2025]230Z0052 号的无保留意见 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-038 江苏林泰新材科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期年报审计收费 58.30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 2024 年度末注册 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-046 江苏林泰新材科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 江苏林泰新材科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事 徐向阳、李兴忠、徐浩萍的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （ ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-037 江苏林泰新材科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称"林泰新材"或"公司"）董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事徐浩萍、独立董事李兴忠、董事宋苹苹，其中主任委员由具有会计专 业资格的独立董事徐浩萍担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工 作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 会议名称 ...

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-035 江苏林泰新材科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 115,947,000.00 | | 发行费用金额 | 19,110,878.71 | | 募集资金净额 | 96,836,121.29 | | 加：截止期末尚未置换、尚未支付的发行费用 | | | | 5,167,122.10 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：本期利息收入 | | | | 2,658.81 | | | 减：本期实际使用募集资金金额 | | | | | — | | 减：用于暂时补充流动资金的募集资金 | | | | | — | | 减：本期手续费 | | | | | — | | 2024 月 31 | 年 | 12 | 日募集资金账户余额 | ...