关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.com 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna 大炭 DENTONS 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江太湖远大新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》(以下简称"《挂牌公司治理规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件 以及《浙江太湖远大 ...

公告编号：2024-026 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室。 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：俞丽琴 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 54 人，持有表决权的股份总数 37,879,800 股，占公司有表决权股份总数的 86.8882%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股 份总数 17,882,800 股，占公司有表决 ...

公告编号：2024-025 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京 证券交易所上市，2023 年 11 月 23 日，公司在招商证券股份有限公司的辅导下，已通 过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）浙江监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 1 公告编号：2024-025 （一）申请获受理 2023 年 11 月 25 日，公司向北京证券交易所提交向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 11 月 30 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号： GF2023110009），北京证券交易所正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的申请。 2023 年 ...

. 江苏 . 无锡 : 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 本审阅报告仅供太湖远大向不特定合格投资者公开发行股票时使用,不得用作任何 其他目的。我们同意本审阅报告作为太湖远大向不特定合格投资者公开发行股票的必备 文件,随其他申报材料一起上报。 地可使用手机 '打一扫"或业入 导留集 [取得短时计报 【此页无正文,为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江太湖远大新材料股 份有限公司2024年1-3月财务报表《审阅报告》之签章页】 Wuxi , Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 报 告 苏公 W|2024|E1346 号 浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称太湖远大)的财务 报表,包括2024年3月 ...

公证天业会计师事务所(特殊和通合伙) GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 中国 江苏, 元锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 盈利预测审核报告 苏公W[2024|E1347号 浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称太湖远大)编制的 2024年度盈利预测报告,包括2024年度合并盈利预测表及盈利预测说明。我们的审核依据是 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号 -- 预测性财务信息的审核》。太湖远大管 理层对该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在盈利预测说明"三、编制盈利预 测各种假设"中披露。 根据我们对支持这些假设的证据的审核,我们没有注意到任何事项使我们认为这些假 设没有为上述合并盈利预测报告提供合理基础。而且 ...

公告编号：2024-023 并在北京证券交易所上市股东大会决议 有效期及股东大会授权有效期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第八次会议、2023 年 6 月 8 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司申请向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）事宜 的相关议案。根据本次发行上市方案及相关股东大会决议，本次发行上市之股 东大会决议有效期限为自股东大会批准之日起 12 个月内有效，即自 2023 年 6 月 8 日起至 2024 年 6 月 7 日。 鉴于本次发行上市股东大会决议的有效期将于 2024 年 6 月 7 日届满，根据 当前公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之审 核进展，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司拟将本次发行上市的股东大 会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期 自原有效期届满之日延长至 ...

公告编号：2024-021 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以电子信息方式发出。 5.会议主持人：郑颜 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》中有关召 开监事会会议的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市股东大会决议有 ...

公告编号：2024-024 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司关于召开 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 6 日 15:00—2024 年 6 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 1 公告 ...

相关事宜的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2024-022 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 年 1-3 月公司财务状况，报告内容真实、有效，报告数据准确，不存在损害中小 股东利益的情形，我们一致同意该议案。 三、关于公司 2024 年度盈利预测的议案 经审阅，我们认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江 太湖远大新材料股份有限公司 2024 年度盈利预测审核报告》是基于公司实际经 营和财务状况作出的，该议案审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情形。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董 事》《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》《浙江太湖远大新材料股份有限公 司董事会议事规则》及《浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董 ...

公告编号：2024-020 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以电子信息方式发 出。 5.会议主持人：俞丽琴 1 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 公司 ...