2412 版 浙江太湖远大新材料股份有限公司 章 程 中国·湖州 | 第一章 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | | 经营宗旨和范围 第二章 | 4 | | | 第三章 股 份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-103 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长俞丽琴 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 35,835,152 股，占公司有表决权股份总数的 70.4086%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总 数 14,075,852 股，占公司有表决权股份总数的 27.6561%。 （三）公司董事、监 ...

关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第四次临时 股东大会的 法律意见书 式 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 referred I aw Firm in China 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:浙江太湖远大新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其 他有关规范性文件以及《浙江太湖远大新材料 ...

二、 本次选举对公司产生的影响 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-106 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江太湖远大新材料股份有限公司 （以下简称"太湖远大"或"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开公司第四届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 俞丽琴 | 俞丽琴、赵勇、钟力生 | | 薪酬与考核委员会 | ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-105 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要 求，2024 年 12 月 18 日以口头方式发出 5.会议主持人：郑颜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 1 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-109 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第一次会议，以 7 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范 性文件的规定和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道，尤其是负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； 浙江太湖远大新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-107 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员、内审部负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过： 选举俞丽琴女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 18 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 7,875,000 股，占公司股本的 15.4727%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过： 选举郑颜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 18 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0982%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-104 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，2024 年 12 月 18 日以口头方式发出 5.会议主持人：俞丽琴女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟力生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1 （一） ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东俞华杰质押 1,000,000 股，占公司总股本 1.9648%。在本次质押的 股份中，1,000,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。质押期限为 2024 年 12 月 3 日起至 2027 年 12 月 4 日止。质押股份用于为他人提供担保，质 押权人为无锡市苏南电缆有限公司，质押权人与质押股东存在关联关系。质押股 份已在中国结算办理质押登记。 （二）本次股权质押对公司的影响 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-102 股东姓名（名称）：俞华杰 是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人：否 所持股份总数及占比：5,400,000 股、10.6099% 股份限售情况：5,400,000 股、10.6099% 累计质押股数及占比（包括本次）：3,800,000 股、7.4662% 曾经股权质押情况 所涉及的股份不是实际控制人 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-101 （一） 本次解除股权质押基本情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 公司接到股东俞华杰的通知，股东俞华杰本次解除股份质押 1,000,000 股， 占其所持股份 18.5185%，占公司总股本 1.9648%。本次解质的股份中 1,000,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份，解质的股份已在中国结算办理相 关手续，解除日期为 2024 年 12 月 6 日。上述股份于 2024 年 9 月 30 日被质押， 质押权人为远程电缆股份有限公司。 解除股权质押的公告 （二） 剩余被质押股权的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至公告披露日，公司股东俞华杰剩余被质押的股份为 2,800,000 股，占其 所持股份的 51.8519%，占公司总股本的 5.5014%。剩余被质押股份中 2,800,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份，其中 1,000,000 股到期日为 2025 年 9 月 29 ...