证券简称：太湖远大 证券代码：920118 浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区 浙江太湖远大新材料股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 浙江太湖远大新材料股份有限公司 慎作出投资决定。 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人 ...

向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于 2024 年 6 月 20 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委 员会审核同意，并于 2024 年 7 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册同意（证监许可〔2024〕1062 号）。招商证券股份有限公 司（以下简称"招商证券"、"保荐机构（主承销商）"或"主承销商"）担任 本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 17.00 元/股，本次发行股份全 部为新股，本次初始发行股份数量为 730.00 万股，发行后总股本为 5,089.60 万 股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 14.34%。发行人授 予招商证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行 使，则发行总股数将扩大至 839.50 万股，发行后总股本扩大至 5,199. ...

关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法 律 意 见 书 大成证字［2023］第 284-1 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 dentons.cn 北京大成律师事务所 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 法律意见书 大成证字［2023］第 284-1 号 致：浙江太湖远大新材料股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江太湖远大新材料股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"太湖远大"）的委托，担任其申请 向不特定合格投资者公开发行股票并在 ...

公告编号：2024-049 浙江太湖远大新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"太湖远大"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同 意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1062 号文同意注册。招商 证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构（主承销商）"或"主承销 商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。本次发行的战略配售及网上发行由主承销商负责组织。战略配售在招商证 券处进行，网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。 本次公开发行股份初始发行数量为 7,300,000 股，发行后总股本为 50,896,000 股，占发行后总股本的 14.34%（超额配售选择权行使前） ...

4-1-1 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 下载 天锡 36 (510) 68798988 6 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi , Jiangsu , China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztvcpa.cn 计报告 苏公 WI2022]A1261 号 浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 在编制财务报表时,管理层负责评估太湖远大的持续经营能力,披露与持续经营相关 的事项（如适用），并运用持续经营假设,除非管理层计划清算太湖远大、终止运营或别 无其他现实的选择。 治理层负责监督太湖远大的财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 元锡 Wuxi . Jiangsu . China 觉机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 传真:86(510)68567788 E-mail: mail@gztvcpa.cn 电子信箱: mail(@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1055号 浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称太湖远大)董事 会《2023年度内部控制自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效 性的认定进行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 其有效性是太湖远大董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 ...

7-1-1-1 第一章 总 则 第一条 为维护浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他法律、法规、规范性文件的有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限 公司。公司系由浙江太湖远大新材料有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立 的股份有限公司。公司在浙江省湖州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营 业执照。 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】股，于【】年 【】月【】日在北京证券交易所上市交易。 第四条 公司注册中文名称：浙江太湖远大新材料股份有限公司 英文名称：Zhejiang Taihu Yuanda New Material Corp., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省长兴县和平镇工业园区，邮政编码：313103 第二章 经营宗旨和范围 第 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上 市 保 荐 书 保荐机构（主承销商） CMS @ 招商证券 (深圳市福田区福田街道福华一路 111 号) 3-2-1 太湖远大向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者 公开发行股票注册管理办法》（下称"《北交所注册管理办法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（下称"《北交所上市规则》"）、《北京证券交易所向不 特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（下称"《北交所上市审核规则》"） 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（下称"《北交所保荐业务管 理细则》"）等法律法规、行政法规和中国证监会及北京证券交易所（下称"北交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出 ...

4-4-1 4-4-4 | 项目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 固定资产处置利得(损失以"-" 填列) | 43,383.90 | 2,476.70 | -36,976.18 | 4,637.16 | | 合 | 43,383.90 | 2.476.70 | -36,976.18 | 4,637.16 | | 项目 | | 2023 年 1-6 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助 | | 1,648,022.78 | 1,774,564.15 | 1,172,022.01 | 1,721,668.34 | | 合 | it | 1,648,022.78 | 1,774,564.15 | 1,172,022.01 | 1,721,668.34 | | 项目名称 | 2023年1-6月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | ...

招商证券股份有限公司 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区福华一路 111 号 二〇二四年八月 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"太湖远大"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已于 2024 年 6 月 20 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市委员会审核通过，并于 2024 年 7 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕1062 号文同意注册。 一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查 （一）战略配售方案 1、战略配售数量 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构（主承销商）"、 "主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行拟采用战略投资 者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者 定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。根据《北京证券交易所向 不特定合格投资者公开发行股 ...