证券代码：920418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-104 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 2. 会议召开地点：公司多功能厅会议室 3. 会议召开方式：现场 苏州轴承厂股份有限公司 苏州轴承厂股份有限公司工会第三届一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面通知方式发 出 5. 会议主持人：华艳 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席职工代表 60 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会和监事，并在董 事会中设置一名职工代表董事，现提名并选举华艳女士为公司第五届董事会职工代表董 事，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满 ...

证券代码：920418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-103 苏州轴承厂股份有限公司 第五届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会非职工代表董事已经 公司 2025 年第二次临时股东会选举产生。为完善公司治理结构、促进公司规范运作， 公司于 2025 年 10 月 9 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五 届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 3.董事会战略与可持续发展委员会 战略与可持续发展委员会由 3 名委员组成，选举董事张文华先生、董事彭君雄先生、 独立董事刘亮先生为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，其中董事张文华 先生为主任委员（召集人）。 公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通 1 / 2 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任 公司董事职务，自动失去专门委员 ...

证券代码：920418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-105 苏州轴承厂股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作， 不会对公司生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一）《苏州轴承厂股份有限公司工会第三届一次职工代表大会决议》。 特此公告。 1 / 3 苏州轴承厂股份有限公司工会于 2025 年 10 月 10 日召开第三届一次职工代表大 会，选举华艳同志为第五届董事会职工代表董事。 选举华艳女士为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之 日止，自 2025 年 10 月 10 日起生效。并与公司第五届董事会非职工代表董事共同组成 第五届董事会。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职 ...

证券代码：920418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-098 苏州轴承厂股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 79,010,250 股， 占公司有表决权股份总数的 48.6248%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,407 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0015%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 ...

江苏益友天元律师事务所 关于苏州轴承厂股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 2025 年 9 月 22 日，公司董事会在北京证券交易所网站上公告了《苏州轴承 厂股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》 （以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》载明本次股东会采取现场投票和 网络投票相结合的方式，并公告了本次股东会现场会议召开的时间、地点、股 权登记日、出席会议对象、会议审议事项、会议登记方法、网络投票时间及程 序等内容。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，于 2025 年 10 月 9 日（星期四）15:00 在公司行政楼三楼会议室召开，由董事长张文华先生主持， 完成了全部会议议程。本次会议网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司 （以下简称"中登公司"）持有人大会网络投票系统进行，通过中登公司网络投 票系统进行投票的具体时间为 2025 年 10 月 8 日 15:00——2025 年 10 月 9 日 15:00。 致：苏州轴承厂股份有限公司 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）2025 年第二次 临时股东会（以下简 ...