证券代码：920751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王雷董事长 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，编制了 2025 年 第三季度报告。 ...