辽宁东和新材料股份有限公司 证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-100 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《募投项目延期公告》（公告编号：2025-099）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专 ...

证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-098 辽宁东和新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并拟修订< 公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-058）。 公司于 2025 年 9 月 8 日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会 第二十六次会议、2025 年第一次职工代表大会，于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会、第四届董事会第一次会议，完成了董事会换届，选举了公 司董事长、副董事长并聘任公司高级管理人 ...

证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-097 辽宁东和新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2025 年第三 ...

Group 1 - The report highlights the implementation of export controls on superhard materials by the Ministry of Commerce and the General Administration of Customs, affecting products such as synthetic diamond powders and CVD equipment [2][11]. - China's superhard materials industry is globally leading, with a production share of over 95% in industrial diamonds, supported by a monopolized supply chain in Henan and a significant market share in diamond wire saws [3][16]. - The future development of the superhard materials industry will focus on high-end and specialized applications, with an emphasis on technological independence and green transformation [3][23]. Group 2 - The report notes a decline of 3.59% in the chemical new materials sector on the North Exchange, with only the rubber and plastic products sector showing an increase [4][30]. - Key companies in the sector, such as LITONG Technology and HUIFENG Diamond, have shown significant stock performance, with LITONG Technology increasing by 39.83% [4][37]. - The report provides insights into the financial performance of MINSHIDA, which reported a 28.88% year-on-year increase in net profit for the first three quarters of 2025 [5][74]. Group 3 - The superhard materials industry is experiencing a trend towards high-end and diversified applications, extending from traditional industrial processing to high-value sectors like semiconductors and aerospace [13][19]. - The report outlines the core demands for various applications of superhard materials, including high hardness for industrial processing and high thermal conductivity for semiconductor applications [14]. - The competitive landscape of the superhard materials industry will increasingly focus on eliminating outdated production capacity and supporting specialized enterprises [23][26].