证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-072 上海艾融软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司信息披露管理办法》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司 网络投票实施细则 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-065 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海艾融软件股份有限公司(以下简称"公司")股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规、规范性文件和《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系 统")是指中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-066 上海艾融软件股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，表决结 果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》及《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海艾融软 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-057 上海艾融软件股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 （一） 遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二） 符合公司的发展战略； 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，实现公 司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-078 上海艾融软件股份有限公司 上海艾融软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》， 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条为规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章 程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海 艾融软件股份 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-082 上海艾融软件股份有限公司 独立董事、证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、独立董事任命的基本情况 上海艾融软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 20 日召开第四届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名何长青先生为公司第四届董事会独立董 事候选人的议案》、《关于聘任马良婷女士为公司证券事务代表的议案》。 聘任马良婷女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名何长青先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届 尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 马良婷女士具备履行职 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-045 上海艾融软件股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市 规 则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | | | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为， | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | | | | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | 行为，根据《中华人民共和国公司 | | | | | | | | | 下简称《公司法》）《中华人民共和 | 法》（以下简称《公司法》）《中华 | | | ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-080 上海艾融软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人上海艾融软件股份有限公司董事会，现提名何长青先生为上海艾融软 件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任上海艾融软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与上海艾融软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-081 上海艾融软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人何长青，已充分了解并同意由提名人上海艾融软件股份有限公司董事会 提名为上海艾融软件股份有限公司第四届董事会独立董事候人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海艾融软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-083 上海艾融软件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间： ...