证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-035 上海艾融软件股份有限公司 2024 年年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 121,704,266 股，占公司有表决权股份总数的 58.2642%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,936,963 股，占公司有表决权股份总数的 1.4060%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051) Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 上海艾融软件股份有限公司 2024年年度股东会 法律意见书 北京观韬(上海)律师事务所 2025年5月19日 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层、(200051) Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guan ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-034 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 15 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 本次业绩说明会通过年报讲解视频对公司发展情况及 2024 年经营业绩情 况进行介绍，同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要 问题及回复情况如下： 1、公司在跨境支付领域有哪些投入？ 尊敬的投资者，您好！公司参加了人民币跨境支付重要系统的建设、升级、 维护，参与开发了银企间跨境人民币业务场景量身打造业务处理与信息交互工 具，同时公司还协助客户线上环境日常服务及技术支持等工作。 ...

上海艾融软件股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露。为方便广大投资者更深入全面了解公司 2024 年年度经营 情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会（以 下简称"年报业绩说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-033 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2024 年年报业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在年 报业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广 ...

5月6日，北交所存量试点股变更"920号段"证券代码正式启航。 百度股市通显示，截至5月6日收盘，北交所6只存量试点股——艾融软件（920799.BJ）、颖泰生物 （920819.BJ）、佳先股份（920489.BJ）、球冠电缆（920682.BJ）、同享科技（920167.BJ）、龙竹科 技（920445.BJ），正式变更"920号段"的首个交易日平均涨幅约为4.74%，较北证50指数同日涨幅水平 高出1.53个百分点。 北交所6只存量试点股在5月6日换装"920新代码"首日的具体涨跌幅、换手率、成交额等市场表现情况， 如下表所示： | 房号 证券名称 920新代码 | | | 原代码 | 上市日期 | 所属省(市) | 损920新代码首日涨跌幅 (%) (截至2025年5月6日收盘) | 换手率(%) (截至2025年5月6日欧盘) | 成交额 (捷至2025年5月6日收盘) | 总市值 (截至2025年5月6日收盘 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 艾融软件 | | 920799 | 630799 | 20 ...