董事会薪酬与考核委员会工作细则 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-051 上海艾融软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定， ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，表决结 果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 独立董事专门会议制度 上海艾融软件股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 职责与履职方式 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-053 上海艾融软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表 决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第一章 总则 第一条 为适应上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-062 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果 为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特 别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-068 上海艾融软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《上海艾融软件股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结 果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-046 上海艾融软件股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律 法规、规范性文件，以及《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-077 上海艾融软件股份有限公司 内部审计制度 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律、法 规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制 度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-070 上海艾融软件股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结 果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露工作，保证公司内部重大信息的信息快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披露管理办 ...

上海艾融软件股份有限公司 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-067 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》， 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海艾融软件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，充 分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理 水平，根据有关法律、法规、规范性文件及《上海艾融软件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-050 上海艾融软件股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司审计委员会工作指引》《北京证券交易所股票上市规则》《上海艾融 软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表 决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有 ...