上海艾融软件股份有限公司 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-067 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》， 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海艾融软件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，充 分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理 水平，根据有关法律、法规、规范性文件及《上海艾融软件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-047 上海艾融软件股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三章 董事会组织机构 第四条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任，负责公司股东会和董事 会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。董事会秘书是公司高级管理 人员，对董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程、 《董事会秘书工作细则》的有关规定。 第一条 为了进一步规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-073 上海艾融软件股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》，表决 结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-052 上海艾融软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表 决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-071 上海艾融软件股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》， 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条为规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上海艾融软件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-075 上海艾融软件股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决结果为：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《上 海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-069 上海艾融软件股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第四条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范 性文件以及本制度的规定，及时依法履行信息披露义务，并应保证所披露信息 的真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法律、法规、部门 规章、《上市规则》及北京证券交易所（以下简称"北交所"）发布的办法和通 知等相关规定， ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-054 上海艾融软件股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善上海艾融软件股份 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规和《上 海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本工作细则。 第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理及财务总监、财务 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-056 上海艾融软件股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所上市公司持续 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-072 上海艾融软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司信息披露管理办法》 ...