证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-061 上海艾融软件股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 规、规范性文件和《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司实际控制人、股东、关联方、收购人、董事、高级管理 人员、收购人、资产交易对方等其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"） 就重要事项向公众或监管部门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承 ...

上海艾融软件股份有限公司 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-076 第一章 总则 第一条 为加强对上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司和 投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《上海艾融软件 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<子公司管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-059 上海艾融软件股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司 关联方之间发生的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移 的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保） ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-058 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 对外担保管理制度 上海艾融软件股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵 押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第一章 总则 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第一条 为了规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-055 上海艾融软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果 为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化上海艾融软件股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他相关 法律、法规和《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-063 上海艾融软件股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对上海艾融软件股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中国人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，表决结 果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 独立董事专门会议制度 上海艾融软件股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 职责与履职方式 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-051 上海艾融软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定， ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-062 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果 为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特 别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-053 上海艾融软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表 决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第一章 总则 第一条 为适应上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 ...