证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-099 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 征集投票权实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.16 《制定〈征集投票权实施细则〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总 则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司 股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-114 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》公告 | （试行）》、《北京证券交易所股票上市规 | 《北京证券交易所股票上市规则》（以 | | --- | --- | | 则（试行）》和其他有关规定，制订本章 | 下简称"《上市规则》"）、《北京证券 | | 程。 | 交易所上市公司持续监管办法（试行）》 | | | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | 他有关规定成立的股份有限公司，由惠 | 其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 州市锦好电子有限公司整体变更发起设 | 公司以整体变更发起设立方式设 | | 立。 | 立；在惠州市市场监督管理局注册登 | | | 记，取得营业执照，统一社会信用代 | | | 码 91441300581432767X。 | | | 第三条 公司于 2021 年 9 月 23 日 | | | 经中国证券监督管理委员会（以下简 | | 新增 | 称"中国证监会"）同意注册，向不特定 | | | 合格 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-117 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提 请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 无需相关部门批准或履行其他程序。 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 10 ...

一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-116 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-114)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：202 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-115 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：彭月初先生 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 27 日以书面方式发出 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王敏因公出差缺席，委托董事彭月初代为表决。 董事王芳因公出差缺席，委托董事彭月初代为表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...